Una investigación coreana detectó USD 1,480 millones en transacciones ilegales de criptomonedas en el extranjero

Una investigación interinstitucional sobre sospecha de fraude con criptomonedas y lavado de dinero en Corea del Sur ha llevado al descubrimiento de 1,69 billones de wones (alrededor de $1,48 mil millones) en transacciones ilegales de criptos en el extranjero.

Según The Korea Times, la Aduana Central de Seúl ha implicado a 33 personas por contravenir la prohibición del país sobre el comercio de criptomonedas en el extranjero.

Al detallar los presuntos delitos cometidos, Lee Dong-hyun, de la unidad de investigación de la Aduana Central de Seúl, reveló que los actos delictivos se clasificaron en tres categorías.

El primer grupo involucró a personas que participaron en actividades de trading en criptoexchanges en el extranjero, que está prohibido en Corea del Sur. Estas personas presuntamente contrataron entidades de terceros para transferir fondos retirados para exchanges de criptomonedas en el extranjero por una suma de más de $700 millones.

Según Dong-hyun, la segunda categoría involucró a personas que usaron registros de remesas falsos para comprar criptomonedas en exchanges en el extranjero. En uno de los casos, un operador de cambio en el país supuestamente usó $308 millones en facturas falsas para enviar fondos a una empresa en el extranjero.

Los fondos se usaron supuestamente para comprar cripto tokens de exchanges en el extranjero. Dada la prima de Kimchi en Corea del Sur, que a menudo hace que los precios de las criptomonedas sean significativamente más caros en el país, el operador del exchange en cuestión supuestamente obtuvo casi $9 millones en ganancias de capital.

En la tercera categoría, Dong-hyun reveló que algunas personas usaron tarjetas de crédito coreanas para realizar retiros de efectivo en el extranjero con el fin de comprar criptomonedas en exchanges de criptomonedas en el extranjero.

«Las transferencias de activos virtuales bajo la apariencia de gastos comerciales, de viaje o de estudio están estrictamente prohibidas», declaró el investigador de Aduanas, y agregó: «Los infractores estarán sujetos a enjuiciamiento penal o multas».

De hecho, 15 de los 33 han sido multados y otros 14 han sido remitidos a fiscales estatales. Según Dong-hyun, cuatro personas aún están bajo investigación.

Las autoridades surcoreanas también han estado implementando controles más estrictos sobre los exchanges de criptomonedas en el país. Las plataformas se han visto obligadas a eliminar de la lista varios pares de trading de altcoins considerados riesgosos tanto por los reguladores como por los socios bancarios.

Mientras tanto, un informe reciente advirtió sobre el aumento de la deuda entre la población adulta joven de Corea del Sur debido al aumento de las inversiones en criptomonedas, bienes raíces y acciones.

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