Law Decoded: fin de una era para Binance y problemas para Kraken
La semana pasada, el drama legal protagonizado por el exchange de criptomonedas más grande del mundo y la aplicación de la ley de Estados Unidos terminó con un acuerdo de culpabilidad. Binance y Changpeng “CZ” Zhao han admitido violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, acordando pagar USD 4.3 mil millones en multas. CZ dimitió como CEO de Binance como parte del acuerdo. Richard Teng, exjefe de mercados regionales de Binance en el extranjero, es el nuevo CEO.
El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, reflexionó sobre la noticia del acuerdo de culpabilidad, calificándolo como “el fin de una era”. En opinión de Hoskinson, los empresarios deben cumplir con las regulaciones o desarrollar protocolos sin permisos que no puedan ser regulados. Hoskinson advirtió que el mundo está cambiando y que los empresarios ya no podrán seguir utilizando sistemas centralizados sin cumplir simultáneamente con las regulaciones. Esto se debe a que “Estados Unidos tiene un régimen financiero que básicamente ha sido weaponizado” y este régimen no permitirá que los empresarios abran mercados que permitan “a los enemigos de Estados Unidos comerciar y hacer cosas”.
Mientras tanto, Kraken, otro importante exchange de criptomonedas, se ha visto involucrado en otra batalla legal con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). En una demanda presentada en un tribunal federal de San Francisco, la SEC afirmó que Kraken ha estado operando una plataforma que facilita ilegalmente la compra y venta de criptomonedas desde 2018. Además, la SEC alegó que las prácticas comerciales y los “deficientes” controles internos de Kraken llevaron al exchange a mezclar hasta USD 33 mil millones de activos de clientes con los suyos propios. La SEC dijo que esto resultó en un “riesgo significativo de pérdida” para sus clientes. El fundador de Kraken, Jesse Powell calificó la acción como un “ataque a Estados Unidos” y llamó a la SEC “el principal decel de Estados Unidos”. Powell incluso advirtió a otras empresas que abandonaran el país.
Sin fianza para Sam Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y estafador condenado, permanecerá tras las rejas después de no convencer a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos de que debería ser liberado mientras su equipo legal apela su condena. El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Segundo Circuito dijo que los intentos anteriores de Bankman-Fried de manipular a dos testigos mientras estaba en libertad bajo fianza fueron una de las principales razones para rechazar su solicitud. “Hemos revisado los argumentos adicionales del acusado y los encontramos poco convincentes”, dijo el tribunal. El equipo legal de Bankman-Fried también argumentó que el tribunal de distrito no consideró una alternativa menos restrictiva a la detención.
BlackRock discute los ETF de Bitcoin al contado con la SEC
Representantes de BlackRock y Nasdaq se reunieron con la SEC para discutir la regla propuesta que permitiría la cotización de un fondo cotizado en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado. BlackRock presentó cómo la firma podría utilizar un modelo de canjee por similares en activos o en efectivo para su iShares Bitcoin Trust. No está claro cómo respondieron los funcionarios de la SEC a los dos modelos propuestos ni si tienen la intención de aprobar un ETF de BTC al contado después de numerosos retrasos y rechazos. Muchos informes han sugerido que la SEC podría estar cerca de tomar una decisión sobre un ETF de BTC al contado para su debut en los mercados estadounidenses. Si se aprueba, sería un paso significativo hacia la adopción masiva de las criptomonedas. Los funcionarios de la SEC también se reunieron con representantes de Grayscale el 20 de noviembre en el intento de la empresa de cotizar un ETF de Bitcoin.
Tether y Bitfinex no se opondrán a una solicitud de la Ley de Libertad de Información de los medios de EE. UU.
Tether y Bitfinex han acordado conjuntamente abandonar la oposición inicial a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIL) presentada en Nueva York por algunos medios de comunicación de alto perfil. Un comunicado del emisor de la stablecoin Tether (USDT) y la bolsa de criptomonedas compartido con Cointelegraph señala que están comprometidos a compartir información de manera transparente después de una solicitud de FOIL presentada por CoinDesk a principios de 2023. Tether y Bitfinex no apelarán la solicitud de FOIL presentada por periodistas, incluidos Zeke Faux, Shane Shifflett y Ada Hui, a quienes acusan de exhibir “ciertos comportamientos”.
La solicitud continua de FOIL se relaciona con el acuerdo alcanzado por Tether y Bitfinex con el Fiscal General de Nueva York en febrero de 2021. Según lo informado inicialmente por CNBC, el acuerdo implicó el pago de una multa de USD 18.5 millones para resolver una disputa legal de dos años sobre la presunta mezcla de USD 850 millones de fondos de clientes y corporativos.
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