La CPI llega a su fin y los diputados aprueban por unanimidad una investigación contra Binance y otras empresas.

La  Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) sobre las Pirámides Financieras llegó a su fin y aprobó por unanimidad este lunes (9) el informe final de 509 páginas propuesto por el diputado Ricardo Silva (PSD-SP), relator del comité.

El texto recomienda la aprobación de 4 proyectos de ley y el enjuiciamiento de 44 personas por “fuertes indicios” de participación en esquemas de pirámides financieras y por la práctica de delitos como estafa, lavado de dinero y gestión fraudulenta, entre otros. Entre las empresas se encuentra Binance.

Uno de los proyectos de ley propuestos por la CPI modifica la Ley de Delitos contra la Economía Popular y la Ley de Delitos Financieros para crear una definición específica para el delito de pirámide financiera, estableciendo una pena de 6 a 10 años de prisión y multa.

Cuando se practica con activos virtuales, como criptomonedas, la pena varía de 8 a 12 años y multa. La propuesta también amplía el alcance de otros delitos financieros para abarcar conductas ilícitas con activos virtuales.

Los demás proyectos tienen como objetivo regular:

• el funcionamiento de programas de millas de empresas del sector aéreo;
• la publicidad de criptoactivos realizada por influencers digitales; y
• los requisitos para la autorización y funcionamiento de los proveedores de servicios de activos virtuales, conocidos por la sigla en inglés VASPs (virtual assets service provider), incluyendo el pago de impuestos en Brasil.

El presidente de la CPI, el diputado Aureo Ribeiro (Solidaridad-RJ), destacó que más de 3 millones de brasileños fueron estafados por esquemas de pirámides en los últimos años, con valores que superan los R$ 100 mil millones.

“Tenemos que votar con urgencia estos proyectos para evitar la creación de nuevos jeques, faraones y embaucadores que quitan recursos a la población”, dijo el diputado en una rueda de prensa.

Una de las propuestas también exige que las transferencias de recursos entre usuarios y proveedores de servicios se realicen mediante cuentas de depósito o de pago individualizadas, para evitar que el patrimonio de socios y clientes se mezcle.

“Nos encontramos con muchas bolsas de criptoactivos que no hacen la llamada segregación patrimonial. Utilizan todo el dinero en una cuenta sola, lo que facilita el delito de lavado de dinero y de pirámides financieras”, destacó el relator.

Binance

El informe final incluye sugerencias del diputado Alfredo Gaspar (Unión-AL) para que el Ministerio Público Federal (MPF) investigue específicamente las conductas de las empresas Binance e Infinity Asset.

En el caso de Binance, Gaspar recomienda que la empresa sea investigada por posibles infracciones a la orden económica, incluyendo los delitos de evasión fiscal y lavado de dinero, financiamiento al crimen organizado y al terrorismo.

En relación con Infinity Asset, la documentación recibida por la CPI sugiere que hubo movimientos atípicos en fondos gestionados por la empresa.

En una nota enviada a Cointelegraph, Binance destacó que:

…no ha escatimado esfuerzos para colaborar activamente en los trabajos de la CPI, ya que cree que la comisión contribuiría a un debate constructivo sobre los desafíos de la industria en beneficio de los usuarios y la sociedad en general.

·    Rechazamos categóricamente cualquier intento de convertir a Binance en un objetivo, o de exponer a sus usuarios y empleados, alegando prácticas indebidas sin ninguna prueba, en medio de disputas competitivas dada la posición de liderazgo de la empresa en Brasil y en el mundo. 

·    Binance ha estado trabajando de manera continua para ayudar proactivamente a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en todo el mundo y en Brasil para detectar actividades sospechosas y combatir los delitos y las actividades ilícitas que involucran el ecosistema de criptomonedas. Estos esfuerzos incluyen varios casos concretos de investigación y numerosas sesiones de capacitación ofrecidas a estas autoridades. 

·    Además, ninguna otra bolsa de criptomonedas en el mundo tiene tantas licencias y registros locales como Binance, lo que demuestra en la práctica nuestro compromiso con la regulación de la industria. De hecho, Binance ya tiene 18 licencias, incluyendo países como Italia, Francia, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Suecia, El Salvador y otros.

·    Finalmente, Binance enfatiza que opera en total conformidad con el panorama regulatorio brasileño y mantiene un diálogo constante con las autoridades para desarrollar la industria de manera sostenible y segura, incluyendo una colaboración continua y proactiva con las fuerzas del orden, tanto locales como internacionales, para combatir los delitos cibernéticos y financieros y las actividades fraudulentas, y continuará haciéndolo de manera seria y transparente.

Enjuiciamientos e investigaciones

La CPI recomienda el enjuiciamiento de 44 personas por “fuertes indicios” de participación en esquemas criminales, incluyendo pirámides financieras y la práctica de estafa, lavado de dinero, gestión fraudulenta, entre otros delitos. Los nombres están vinculados a las siguientes empresas:

• 123milhas
• Trust Investing
• Binance
• GAS Consultoria
• OWS
• Braiscompany
• 18K Ronaldinho
• MSK Investimentos
• Rental Coins
• RCX Group
• Grow Up
• Atlas Quantum
• Indeal Consultoria e Investimentos

Entre las solicitudes de enjuiciamiento se encuentran los nombres de ocho socios de 123milhas, incluyendo a Ramiro Julio Soares Madureira y Augusto Julio Soares Madureira, quienes fueron interrogados por la CPI. Según el relator, 123milhas no resultó ser una empresa de intermediación de millas, sino una empresa que da pérdidas.

“Esta empresa nunca funcionaría. Mantenían la empresa abierta atrayendo a más personas con grandes gastos en publicidad, alcanzando cifras billonarias, y también con préstamos bancarios, en un clásico esquema de pirámide”, destacó Silva. “Según el análisis de las cuentas examinadas, 123mihas siempre operaba en números rojos, con tendencia a la insostenibilidad”, agregó.

La CPI también solicitó el enjuiciamiento, entre otros, de Glaidson Acácio dos Santos, conocido como el “Faraón de los Bitcoins”, de GAS Consultoria; del exjugador de fútbol Ronaldinho Gaúcho y su hermano, el empresario Roberto de Assis Moreira, en el caso de 18K Ronaldinho; de cuatro socios de Trust Investimentos, además de Patrick Abrahão, quien también prestó declaración ante la CPI; y de Guilherme Haddad Nazar, director general de Binance en Brasil.

La CPI también decidió remitir al MPF toda la información recopilada en declaraciones y documentos por la CPI en poco más de cinco meses de investigación, incluyendo las violaciones de la confidencialidad de los documentos.

Para garantizar el reembolso a las víctimas de las estafas, el comité sugiere al MPF que considere la posibilidad de solicitar la incautación de los bienes de los acusados en la investigación parlamentaria.

La CPI recomienda profundizar en las investigaciones de las siguientes empresas por posibles conductas ilícitas:

• Hotel Urbano
• Star Bets
• FX Winning
• Zurich Capital Investimentos
• G.R Tecnologia Digital
• G44
• C. Consultoria e Tecnologia
• Genbit
• ZERO10 – Gensa Serviços Digitais
• X Capital Bank
• Trader Group
• BinaryBit y Fênix Global
• DD Corporation
• Versobot
• Goeth
• BlueBenx
• Braiscompany
• Mining Express
• Xiglute Coin
• Fiji Solutions
• Canis Majoris
• Midas Trend
• entre otras empresas y personas.

La CPI también presenta recomendaciones administrativas a organismos como la Receita Federal do Brasil (RFB), el Banco Central, la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) y la Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon).

A la Receita Federal, por ejemplo, el comité sugiere la instauración de un proceso administrativo sobre la recaudación de impuestos por parte de proveedores de servicios de activos virtuales extranjeros que operan en Brasil.

El informe concluye que es necesario exigir a estas bolsas los impuestos relacionados con las intermediaciones realizadas en Brasil (IRPJ, CSLL, PIS, Cofins y IOF). “Se benefician de los miles de millones de reales transaccionados anualmente en sus operaciones en el país con consumidores brasileños”, dice el informe.

“A pesar de no haberse integrado en el texto del Marco civil de los criptoactivos en su momento de promulgación, la discusión sobre la obligatoriedad de la segregación patrimonial fue madurando a lo largo de la realización de la CPI y se mostró como el instrumento más adecuado y eficaz para proteger a los inversores y también para el propio desarrollo del mercado de criptoactivos, proporcionando mayor seguridad a los stakeholders”, destacó la Abogada Yuri Nabeshima, jefa de Innovación de VBD Advogados sobre el informe.

Consulte el informe completo aprobado

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