¿Kuailian desmiente a Tulip Research o incentiva dudas?

Desde del inicio de la expansión de la criptomonedas hemos encontrados estafas o esquemas ponzis en el camino, algunas han quedado desenmascaradas y definitivamente establecidas como sistemas fraudulentos.

Este sistema de estafas sigue apareciendo cada vez más y más. Al igual que los negocios tradicionales, el mundo criptográfico se ve salpicado por este tipo de prácticas delictivas.

Tulip Research se dedicó a investigar a Kuailian para demostrar que es un esquema ponzi, pero, la empresa afectada en un comunicado intenta desmentir a la consultora forense. 

En esta oportunidad hablaremos de Kuailian, una empresa que se supone es una inversora en masternodes y redistribuye las ganancias en los “inversores”. Si bien el funcionamiento de los masternodes en sí mismos si son una inversión, cada masternode ejecuta funciones para las que está programado, según la blockchain donde se ejecute. 

Habitualmente las funciones más comunes se encuentran alrededor de la habilitación de pagos instantáneo o anónimos. También se usan como parte de un sistema de gobierno descentralizado donde los operadores de los nodos votan sobre temas de desarrollo relacionados con la blockchain en la que participan.

Por cada operación verificada, al masternode le queda una comisión pasiva por la transacción aprobada, y es allí donde la empresa Kuailian afirma tener un sistema de inversión que permite la adquisición virtual de estos masternode, los cuales redistribuyen el dinero de la comisión entre los inversores. 

Ahora bien, Kuailian es una empresa que está registrada en Estonia, los datos son públicos y verificables, sin embargo, hay dudas sobre la veracidad de los mismo, hay quienes cuestionan que estos datos sean una garantía de la funcionalidad de la empresa, pues a través de una empresa especializada se puede hacer un registro en Estonia o en otros países de Europa sin siquiera estar resididos en ellos.

¿Qué ofrece Kuailian?

A través de un programa de inversión, te solicita una prima de asociación no reembolsable, y luego debes adquirir alguna de las licencias que tiene la plataforma para formar parte de los inversores, según el grado de riesgo sería el grado de ganancias a obtener. 

La plataforma te pide que pagues en ETH la membresía y el plan de inversión, por el cual -teóricamente- recibirás las ganancias de la inversión. 

En la web se encuentran mucha información contradictoria en relación a esta plataforma, la realidad indica que puede ser una plataforma con un nivel de riesgo bastante bajo para los que confíen en ella. 

Lo cierto es que Tulip Research le ha puesto la mira, ha publicado una información bastante minuciosa al respecto de la plataforma. En esa publicación explican además que las ganancias sobres las cuales tanto se habla, es poco probable llegar a ellas por la falta de la liquidez con la que opera la plataforma. 

Los datos indican que los índices de rendimiento de las inversiones no se corresponden con los índices de rendimiento de lo masternodes que están disponibles a verificación. 

De hecho al momento del cierre de esta edición, Dash indica un 5.89% anual de rendimiento, número que  frente a las ganancias que ofrecen en la plataforma no coinciden, pues, según los datos publicados por Tulip Research, Kuailian ha invertido más del 60% del dinero de los inversores en nodos de Dash. 

La plataforma ofrece además un servicio de machine learning que se ocupa básicamente de encontrar los masternodes más rentables disponibles para poder garantizar la rentabilidad de la inversión, y por ello la diversidad de los nodos que posee para redistribuir las ganancias. 

Ahora bien, Kuailian indica en su información inicial que la inversión será retornada en los próximos 1,000 días, más las ganancias son de carácter inmediatas luego de que se pague el plan de inversión. Ello con la posibilidad de reinvertir las veces que sean necesarias. Cuenta además con un esquema de referidos que permite generar unas ganancias adicionales a las que habitualmente se reciben por la inversión inicial. 

Ante estas acusaciones de estafa Kuailian responde

A diferencia de otras plataformas de estafas demostradas, Kuailian dedicó tiempo y espacio en su plataforma para “desmentir” afirmaciones sobre la sospecha de ser un esquema ponzi. 

En la página oficial de la plataforma, está colgado un documento de 17 páginas en el que va desmontando punto por punto las afirmaciones del informe de Tulip Research. 

Cada una de las afirmaciones que componen el informe es refutado de manera categórica con razonamientos y en algunos casos con imágenes para ilustrar el funcionamiento de la plataforma. 

A saber, el informe de Tulip Research contiene un diagrama de flujo que indica el “flujo del dinero”.  El dinero se recicla entre Binance y Kaken, Tulip Research afirma que el dinero que se recibe en inversión o membresía, entra al Exchange centralizado, convertido a tokens y luego transferidos a Kraken en Ethereum y allí se pierde la ruta del dinero. 

En base a estas afirmaciones, Kuailian explica que el proceso es “necesario”, la funcionalidad de las paridades de las monedas así lo exigen. 

Es decir, entra el dinero en Ethereum, son convertidos a Bitcoin y de allí al token que resulte beneficio para el masternode, pero que esta operatoria no implica de manera alguna que se está reciclando el dinero. 

Luego se hace un análisis técnico sobre la rentabilidad de los pools de inversión sobre los tokens invertidos, de nuevo, contradiciendo lo explicado por Tulip en su informe. 

En cuanto al registro de la empresa en Estonia, Kuailian indica que, si bien usan una empresa especializada para registros de en Estonia, ello no implica que estén incumpliendo con normativa para el registro, e incluso desestiman la seriedad del informe por mostrar indicios de que la plataforma sea una estafa. 

Así se desarrolla el documento, en cada elemento que Tulip Research hizo hincapié para demostrar que era una estafa, en sendo comunicado Kuailian detalló cada una de las partes de ese informe y expresó razonadamente sus argumentos, pero curiosamente no refutó una conversación de uno de los colaboradores con Crypto Verification Coin, quienes serían -según Kuailian- uno de los tokens en los que se han invertido con los masternodes. Tulip Research señala: 

“Por si fuera poco, un colaborador nos ha hecho llegar una conversación con uno de los máximos responsables de la moneda Crypto Verification Coin a través de los canales oficiales de Discord, la cual hemos podido verificar.

La traducción a la respuesta de Dennis en relación a CVCC es la siguiente:

«Si, son una estafa. No tienen ni un solo masternodo de los nuestros. Todas nuestras monedas fueron vendidas a 200 inversores privados y las vamos monitorizando. Te puedo asegurar que no tienen ni un solo masternodo»”.

Esta plataforma recién inicia sus actividades, así que sólo el tiempo dirá quien tuvo la razón, si Tulip Research en su informe ó por el contrario la empresa Kuailian es una plataforma válida de inversiones. 

Seguiremos de cerca esta u otras plataformas que son parte del mundo cripto y que generan polémica, así como Btc Surf fue noticia en abril de este año, ya es una plataforma que cesó sus actividades y quedó demostrado que era un esquema ponzi. 

Así como se omitió esta información derivada de Crypto Verification Coin, también se omite una información particular que se difundió en la red social Twitter, en el que Fernando  Gutierrez «@fernado», CMO de Dash Group, al visualizar la información que reveló Tuliap Research, despertó la curiosidad de poder saber si en la investigación, la afirmación de poseer 200 masternodes de Dash eran ciertas.

Mucha curiosidad que no pudo ser disipada con pruebas que demuestren tener los 200 masternodos que refiere tener Kuailian. 

De la misma manera el canal oficial de Zcoin cuando fue consultado por la tenencia de los 105 masternodes que presume tener en su portafolio de inversión, se refirió e instó a tomar la lectura del informe de Tuliap para descartar la veracidad de los datos suministrados por Kuailian. 

Otra inconsistencia que se encuentra en la respuesta que dio Kuailian al público radica en el volumen de mercado de las criptomonedas con las que trabaja. Para ello Tulip Research definió el volumen de mercado, capitalización de mercado y liquidez de manera simple: 

«Primero que todo, no hay que confundir liquidez con volumen. Ambos términos van de la mano pero no significan lo mismo.

La liquidez es la predisposición a intercambiar en un determinado nivel de precio. En este caso, nos ayudamos de los order books para establecer y comprobar cuál es el nivel de liquidez de una criptomoneda.

El volumen es simplemente el número de monedas que han sido negociadas durante un período de tiempo determinado, normalmente se acostumbra a visualizar en el período de las últimas 24h.

Que se haya negociado X cantidad de monedas en las últimas 24h no significa que vaya a suceder lo mismo en las próximas. El volumen pasado no puede usarse como instrumento para medir la liquidez actual de un activo.

La capitalización de mercado es el valor total de las monedas en circulación que se obtiene de la multiplicación del precio de la moneda por la cantidad de monedas que hay en circulación.

Una moneda puede tener una capitalización de mercado muy elevada pero no disponer de demasiada oferta ni demanda. Puede existir una gran divergencia entre capitalización de mercado, volumen y liquidez.”

Ante estas afirmaciones, Kuailian trató de desmentir que los datos y cálculos ofrecidos por Tulip son falsos, y pasan a hacer un análisis de los datos aportados de la siguiente manera: 

En esta explicación claramente se hace una confusión de los términos, la capitalización de mercado no determina la liquidez o el volumen de mercado, como se indicó anteriormente.

La negociación (para ser lo más claro posible) de un activo, es lo que se conoce como volumen de mercado, y Kuailian hace una operación aritmética que realmente no demuestra liquidez o volumen de mercado, sólo intenta demostrar que al “poseer” X cantidad de masternodos por vía de consecuencia tienen el volumen de mercado que aducen tener y del cual obtienen la liquidez que se usa para la redistribución de las ganancias. 

Un dato adicional pero no menos importante, está relacionado con la licencia que afirma tener, pues a partir del 30 de junio de 2020 se suspendió la licencia que tenia la plataforma hasta el 31 de agosto de este mismo año, así lo refleja Tulip Research en twitter. 

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Al mismo tiempo, el equipo de Kuailian informa a sus inversores / usuarios que la suspensión sobre la cual han sido objeto, sólo tendrá una duración de 15 días, debido a una supervisión que se inicia para determinar que están cumpliendo con la normativa correspondiente. 

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Lo cierto es que la información suministrada por el equipo de Kuailian no corresponde con la realidad, de manera tal que genera una desconfianza dentro de la comunidad al brindar información falsa sobre su suspensión. 

Por ello, y por los sistemas de recompensas piramidales que posee la plataforma, así como todo lo que se ha explicado en este artículo, se ha estado tachando como una estafa o un esquema ponzi. 

Hasta el momento muchas cosas juegan en contra de la plataforma, el sin número de inconsistencias y las ganancias que ofrece no son del todo creíbles, sin embargo será el tiempo el verdugo de quienes apoyan la plataforma, si resulta ser una estafa o si por el contrario, es un novedoso sistema de generar fondos de manera pasiva. 

Los puntos de vista y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph. Cada inversión y movimiento comercial implica riesgo. Debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

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