Gibraltar actualizó su marco DLT para cumplir con las normas del GAFI

La Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar (GFSC) actualizó sus regulaciones que rigen sobre el funcionamiento de los proveedores de tecnología de libro mayor distribuido (DLT) para incluir las normas más recientes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El GFSC expresó que esto es en respuesta a la rápida naturaleza de la tecnología Blockchain, especialmente porque la agencia busca apoyar a las compañías mientras protege a los consumidores.

Las normas actualizadas incluyen las últimas recomendaciones del GAFI sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y la «Regla de Viaje», que exige que los VASP recopilen y transfieran información de sus clientes en las transacciones. La GSFC recomienda considerar «los activos virtuales como propiedad, producto, fondos, fondos u otros activos u otro valor correspondiente».

Bajo la normas del GFSC, los VASP deben recolectar y mantener «registros sólidos y precisos de las transacciones». Las empresas también deben poner al día a sus posibles inversores y clientes sobre los riesgos en torno a los activos virtuales, al mismo tiempo que requieren factores adicionales o pruebas de incorporación.

El Ministro de Servicios Digitales y Financieros de Gibraltar, Albert Isola, dijo que las normas actualizadas acercan a este campo al cumplimiento de los reglamentos mundiales en constante evolución:

«La publicación de las Normas actualizadas es otro importante paso adelante en el desarrollo del marco regulador de los proveedores de DLT que ha demostrado ser tan exitoso hasta la fecha. También es un hito importante en la evolución de nuestras regulaciones a medida que nos embarcarnos en el camino para lograr el cumplimiento continuo con el GAFI. Mi agradecimiento a todas las partes involucradas en la entrega de estas actualizaciones».

El proceso de consulta comenzó desde noviembre del año pasado e incluyó al GFSC, la Asociación de Gibraltar para las Nuevas Tecnologías y los proveedores de licencias DLT.

Según el GFSC, el número de empresas proveedora de tecnología DLT con licencia en el territorio llegó a 13 empresas, entre ellas eToro, Huobi, Xapo, LMAX, Bitso y Gnosis.

Gibraltar ha sido aclamado como un líder en la industria de la cripto por su transaparencia y avances regulatorios en torno a las criptomonedas. Incluso fue llamado como el próximo punto de caliente de la industria.

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