Ex CEO de la estafa de minería de criptomonedas IcomTech se declara culpable de fraude electrónico por esquema Ponzi
Marco Ruiz Ochoa se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el 27 de septiembre en relación con el esquema Ponzi perpetrado por la compañía IcomTech. Ochoa fue CEO de IcomTech desde su fundación en 2018 hasta 2019.
Según una declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, IcomTech prometió a los inversores rendimientos diarios en los productos de inversión ofrecidos por la compañía, que supuestamente era una empresa de minería y comercio de criptomonedas. Los promotores “organizaron exposiciones lujosas” y otros eventos comunitarios en todo el mundo para atraer clientes. La compañía también emitió su propio token, llamado Icom.
Según se alega, la compañía no minó criptomonedas y los inversores no pudieron retirar las ganancias que veían acumulándose en sus cuentas. La compañía colapsó a finales de 2019. Los cargos fueron presentados contra Ochoa y otros ejecutivos de IcomTech en noviembre. Ochoa enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión. El Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, dijo:
“La declaración de culpabilidad de hoy envía un mensaje claro de que estamos persiguiendo a todos aquellos que intentan explotar las criptomonedas para cometer fraudes”.
La declaración de culpabilidad de Ochoa se produjo un día después de que Pablo Rodríguez, cofundador de AirBit Club Ponzi, fuera condenado a 12 años de prisión por un juez diferente del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
CEO of cryptocurrency Ponzi scheme “IcomTech” pleads guiltyhttps://t.co/ov6BMTZ11K
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) 27 de septiembre de 2023
También el 27 de septiembre, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básico (CFTC) anunció cargos contra Mosaic Exchange Limited y su CEO Sean Michael. Mosaic Exchange supuestamente atrajo a inversores para permitir que la empresa realizara “futuros, swaps y transacciones apalancadas con criptomonedas” en su nombre. La comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, dijo en una declaración sobre los cargos:
“Mosaic pudo negociar derivados de activos digitales en BitMEX y Binance, dos plataformas que la CFTC ya había acusado previamente de, entre otras cosas, no registrarse como FCM [corredor de futuros], SEF [instalación de ejecución de swaps] o DCM [mercado de contratos designado] y de no implementar procedimientos contra el lavado de dinero y de conocer a su cliente”.
“De acuerdo con nuestra autoridad existente, la CFTC debería comenzar a introducir regulaciones para abordar las lagunas que pueden existir en estas nuevas estructuras de mercado”, continuó.
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