El gobierno turco rastreará las transacciones de criptomonedas de más de USD 1,200

Los exchanges de criptomonedas con presencia en Turquía ahora deben informar a la Junta de Investigación de Delitos Financieros, o MASAK, sobre cualquier transacción de criptomonedas de más de 10,000 liras turcas ($1,200). 

El ministro turco de Hacienda y Finanzas, Lütfi Elvan, anunció anoche la nueva política en una transmisión en vivo de CNN Turk. 

Dos semanas después de un fraude de $150 millones que involucró a un importante exchange de criptomonedas en Turquía, Elvan compartió actualizaciones sobre el borrador de la regulación de criptomonedas del gobierno en la televisión en vivo. El banco central de Turquía ha definido a las criptomonedas como un activo no monetario y ha prohibido el uso de criptomonedas como forma de pago

Elvan señaló que el segundo paso era otorgar a MASAK la autoridad para auditar y supervisar los exchanges de criptomonedas.

Según Elvan, MASAK ha preparado una guía para los criptoexchanges que incluye las reglas y sanciones para informar transacciones. 

«MASAK tiene autoridad de auditoría completa sobre los exchanges de criptomonedas», dijo Elvan. “Las plataformas de trading de criptomonedas ahora están obligadas a compartir la información de sus usuarios activos con MASAK. Son responsables de cualquier actividad sospechosa en sus plataformas. También son responsables de notificar a MASAK sobre cualquier transacción por valor de más de 10,000 liras turcas en 10 días después del trading».

Elvan anunció que se preparó un borrador legal en cooperación con la Agencia de Regulación y Supervisión Bancaria, la Junta de Mercados de Capitales y la Administración de Ingresos bajo la presidencia del viceministro, como informó Cointelegraph el mes pasado

Según Elvan, durante el estudio también se tomaron opiniones de expertos locales y representantes de exchanges de criptomonedas. El borrador final estará pronto listo para su aprobación por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, agregó.

En abril, Cointelegraph informó que la policía turca detuvo a 62 personas luego del fraude del criptoexchange de criptografía de ThodexSegún los expertos locales, Turquía necesita una regulación clara y una fiscalidad justa con respecto a las criptomonedas para evitar una mayor victimización de los usuarios de criptomonedas locales

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