El GAFI acuerda una hoja de ruta para la implementación de estándares cripto

El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó de que sus delegados habían llegado a un acuerdo sobre un plan de acción “para impulsar la aplicación mundial oportuna” de las normas mundiales sobre criptomonedas.

En una publicación del 24 de febrero, el GAFI dijo que el plenario del organismo de vigilancia financiera -formado por delegados de más de 200 jurisdicciones- se reunió en París y llegó a un consenso sobre una hoja de ruta destinada a fortalecer “la aplicación de las normas del GAFI sobre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales”. Según el grupo de trabajo, en 2024 informará sobre cómo han avanzado los miembros del GAFI en la aplicación de las normas sobre criptomonedas, lo que incluye la regulación y supervisión de los proveedores de servicios de activos virtuales.

“La falta de regulación de los activos virtuales en muchos países crea oportunidades que explotan los delincuentes y los financiadores del terrorismo”, señala el informe. “Desde que el GAFI reforzó su Recomendación 15 en octubre de 2018 para abordar los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, muchos países no han implementado estos requisitos revisados, incluida la “regla de viaje” que requiere obtener, mantener y transmitir información del originador y del beneficiario relacionada con las transacciones de activos virtuales”.

The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.

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— FATF (@FATFNews) February 24, 2023

The FATF plenary has concluded. Delegates of governments from around the world discussed a range of money laundering and terrorist financing issues.

Parte de la “Regla de Viaje” del GAFI incluye recomendaciones para que los proveedores de servicios de valor añadido, las instituciones financieras y las entidades reguladas de las jurisdicciones miembros obtengan información sobre los ordenantes y beneficiarios de determinadas transacciones de monedas virtuales. En abril de 2022, el organismo de vigilancia financiera informó de que muchos países no cumplían sus normas sobre lucha contra la financiación del terrorismo (CFT) y contra el blanqueo de capitales (AML).

Japón, Corea del Sur y Singapur han sido algunos de los países aparentemente más dispuestos a aplicar normativas acordes con la regla de viajes. Algunos países, como Irán y Corea del Norte, han sido incluidos en la “lista gris” del GAFI para el control de actividades financieras sospechosas.

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