Bitgin investigado por presunto blanqueo de dinero
La plataforma de compraventa de criptomonedas de Taiwán, Bitgin, está siendo investigada por la policía del país por presunto lavado de dinero. Según noticias locales publicadas a principios de esta semana, Yuting Zhang, la COO de la firma, fue arrestada por la policía taiwanesa por su presunto papel en el caso de lavado de dinero “Eighty-Eight Guild Hall”.
Anteriormente, Zhemin Guo y Chengwen Tu, dos empresarios locales, fueron acusados por la policía de operar un esquema de lavado de dinero de miles de millones de dólares utilizando sus oficinas de cambio y cuentas en exchanges de criptomonedas para blanquear ganancias ilicitas obtenidas a través de fraude electrónico en el extranjero. Chengwen Tu también es acusado de defraudar a las autoridades fiscales del país reclamando 300 millones de dólares taiwaneses (USD 9.28 millones) en reembolsos de impuestos fraudulentos por exportaciones a través de la venta en el extranjero de créditos de videojuegos.
Actualmente, Taiwán no tiene un régimen oficial de licencias para los de exchange de criptomonedas. En septiembre, Bitgin, junto con sus colegas de la industria, creó la Oficina Preparatoria de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) con fines de autorregulación y cabildeo de funcionarios políticos. Sobre el incidente, Yuling Tsai, asesor jurídico de la Asociación de VASP de Taiwán, dijo:
“En esta ocasión, un miembro del grupo preparatorio estuvo involucrado en el caso de investigación. El grupo preparatorio celebró de inmediato una reunión y emitió una respuesta pública. Los miembros involucrados en el caso también tomaron la iniciativa de suspender su participación en el trabajo del grupo preparatorio”.
En un comunicado publicado el lunes, la plataforma afirmó que sus operaciones “son normales y los derechos de los usuarios no se verán afectados”. Según Bitgin, su COO; Zhang, estuvo involucrada con empresas del caso de lavado de dinero de Eighty-Eight Guild Hall desde finales de 2021 hasta marzo de 2022. Sin embargo, Bitgin afirmó que Zhang cesó toda comunicación con las contrapartes tras el descubrimiento de las acusaciones de lavado de dinero.
“En la actualidad, Bitgin está cooperando plenamente con la unidad de investigación y proporcionando activamente toda la asistencia necesaria para garantizar la realización sin problemas de la investigación y espera que los hechos puedan aclararse lo antes posible”.
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