Binance registró retiros de USD 850 millones antes de que se hicieran públicos los cargos de la CFTC
Justo antes de que el exchange de criptomonedas Binance y su CEO, Changpeng Zhao, fuesen acusados de violaciones regulatorias por parte de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los Estados Unidos, se informó que casi mil millones de dólares en criptomonedas salieron de las billeteras de la plataforma.
Según la investigación de datos de Thanefield Capital, se retiraron fondos sustanciales unas horas antes de que se hiciera pública la acusación de la CFTC contra Binance, que ocurrió el lunes 27 de marzo a las 3:00 p. m. UTC. En las 12 horas anteriores a ello, cerca de USD 1,500 millones fuero retirado de plataformas como Binance, Kraken, Coinbase y Bitfinex. Más de la mitad, o USD 850 millones, se retiraron sólo de Binance.
Una hora después del anuncio, Binance registró otros USD 240 millones en retiros. Según los datos de Nansen, en las últimas 24 horas se retiraron más de USD 400 millones en fondos basados en Ethereum.
Sin embargo, Binance todavía tiene USD 63.36 mil millones en criptoactivos, incluidos más de USD 2 mil millones en Tether (USDT), USD 17 mil millones en Bitcoin (BTC) y USD 8.1 mil millones en Ether (ETH).
La CFTC presentó una demanda contra Binance y Zhao en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois. Según la Comisión, que ha estado investigando el negocio de Binance desde 2021, la empresa no cumplió con sus obligaciones regulatorias al no registrarse correctamente con el regulador de derivados. Binance supuestamente realizó transacciones en Bitcoin, Ether y Litecoin (LTC) para ciudadanos estadounidenses desde al menos 2019.
El servicio de impuestos internos y los fiscales federales también investigaron al exchange de criptomonedas más grande del mundo, que examinaron su cumplimiento normativo contra el lavado de dinero. La Comisión de Bolsa y Valores realizó su propia investigación sobre si Binance permitía a los usuarios estadounidenses acceder a valores no registrados.
Zhao ya ha rechazado las acusaciones de la CFTC, argumentando que el exchange de criptomonedas “no negocia con fines de lucro ni ‘manipula’ el mercado bajo ninguna circunstancia”.
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