Análisis blockchain ¿Cómo funcionan estas herramientas?

Entre los tipos de herramientas para analizar las blockchains se encuentran las siguientes:

Chainalysis (KYT, Reactor, Cryptos)

Según muestra en su página oficial, los desarrolladores que trabajan para Chainalysis buscan crear transparencia en el ecosistema económico criptográfico que se desarrolla sobre las blockchains, aportando información forense de tecnología blockchain a los bancos, empresas y oficinas de gobiernos en varios países, con el objeto de que todos podamos disfrutar de una economía criptográfica más sana y confiable.

El funcionamiento de esta herramienta consiste en la extracción de datos y análisis de los datos de la blockchain. Todo ello basado en esquemas de investigación forense que se ciñen a los requerimientos de las principales agencias de gobiernos, bancos y policía a nivel mundial. Estos análisis se ponen a disposición de estas instituciones para facilitar el proceso que éstas realizan para prevenir que no se utilicen las transacciones en criptomonedas con fines ilícitos.

Pero los directivos de Chainalysis no sólo sostienen que sus servicios son efectivos para la localización de actividades ilícitas dentro de las blockchains, sino que, debido al gran caudal de información acumulado durante años, están en posición de desarrollar aplicaciones mediante las cuales los inversionistas en criptomonedas, a través de esta información, puedan tener bases mucho más sólidas para la toma de decisiones que les permitan realizar inversiones con mayor garantía de éxito.

Alethio (para Ethereum)

Alethio es una plataforma que proporciona a sus usuarios información en tiempo real de datos obtenidos de la blockchain de Ethereum. Mediante las herramientas que esta plataforma pone a disposición de sus usuarios, éstos pueden estar al tanto del comportamiento del ecosistema cripto de la red Ethereum.

Esta información también es utilizada por agencias gubernamentales, bancarias, exchanges para realizar sus análisis de datos con el objetivo de determinar actividades que puedan catalogar como sospechosas.

Mediante Alethio se pretende poner a disposición de sus usuarios una serie de herramientas de análisis que les brinde una información más clara y organizada acerca de las eventualidades que ocurren dentro de la blockchain de Ethereum en tiempo real. De esta manera, se contribuye a darle una mayor transparencia a las actividades que se efectúan a diario tanto en la blockchain de Ethereum como en otro tipo de blockchain.

Bison Trails

Bison Trails es un proveedor de infraestructura como servicio en la blockchain que busca allanar el trabajo de los usuarios para ejecutar nodos de manera segura en múltiples  blockchains con el soporte de una infraestructura sólida respaldada por un equipo de profesionales comprometidos con la seguridad de la infraestructura y la construcción de sistemas distribuidos.

De acuerdo con lo que Bison Trails anuncia en su página oficial, que mediante sus servicios, la tarea de ejecutar un nodo en una red con Prueba de Participación (PoS) se convierte en algo sencillo al alcance de cualquiera que desee participar en la blockchain. Todo ello sin tener que liarse con los aspectos técnicos que subyacen en una tarea como esta.

Esta empresa de tecnología de análisis blockchain ha estado negociando con importantes actores del ecosistema criptográfico con el objetivo de brindar un mayor abanico de soluciones a sus usuarios tal como el soporte que anunciaron dar a Ethereum 2.0 y a la Web 3.0, entre otros acuerdos con otras empresas del ramo. 

BlockPit

BlockPit es un software pensado para gestionar los movimientos financieros de su cartera y realizar los cálculos correspondientes a los gravámenes, que el poseedor de criptomonedas debe desembolsar, por concepto de los impuestos que las entidades gubernamentales respectivas de un país demandan por la tenencia de criptomonedas.

Mediante Blockpit se puede realizar un monitoreo multiplataforma destinado tanto a empresas como a comerciantes privados de criptomonedas. A través de este monitoreo es posible calcular los ingresos criptográficos imponibles y una aceptación de la declaración de impuestos por parte de los asesores fiscales.

El carácter descentralizado de las transacciones en criptomonedas dificultan el seguimiento de dichas transacciones y por ende la generación de la documentación necesaria para calcular los montos de los impuestos que estos intercambios originan. En este sentido, Blockpit registra automáticamente todas las fuentes de ingresos y crea un registro transparente, manteniendo una documentación diaria de todas las operaciones. 

BlockPit, ofrece opciones como la configuración de alarmas personalizadas que le mantendrán informado de alguna eventualidad de su interés que pudiera ocurrir en los datos que se monitorean. También posee la opción “Consejos fiscales” que ofrece sugerencias para la optimización fiscal e información sobre cambios regulatorios en el área de criptografía.

Además, Blockpit dispone de una red mundial de asesores fiscales con licencia que pueden verificar y aprobar la documentación a pedido. Esto elimina el riesgo de proporcionar datos falsos a la oficina de impuestos y, por lo tanto, de ser procesado por las autoridades encargadas de la tributación fiscal.

Elliptic

Elliptic es una empresa de análisis de datos blockchain que busca resolver el problema de la identidad en las transacciones con el objetivo de impedir que se efectúen actividades en el ecosistema de las criptodivisas cuyas finalidades sean sospechosas o ilegales.

Para realizar su labor, Elliptic monitorea constantemente los datos que se registran en las mempools de las redes. Desde allí, confronta la información con los datos provenientes de la base de datos que lleva Elliptic. De esta manera, los desarrolladores de Elliptic sostienen que una transacción considerada sospechosa puede ser detectada incluso antes de registrarse en la blockchain respectiva.

Además, Elliptic cuenta con su propio cuerpo de investigadores y analistas. Estos se dedican a procesar la información aplicando la ciencia de los datos para realizar investigaciones forenses de criptomonedas. Con ello, generan informes detallados que ponen a la disposición de las agencias gubernamentales y cuerpos policiales en distintos países. Todo con el fin de detectar a aquellas personas o grupos de éstas, que incurran en hechos ilícitos en el ecosistema criptográfico mundial.

Scorechain

Scorechain cuenta con una suite destinada al monitoreo de los movimientos que se efectúan en el ecosistema de las criptodivisas. Su objetivo es minimizar los riesgos ocasionados por las transacciones fraudulentas y hechos ilícitos. 

Al igual que Elliptic y Chainalysis, Scorechain busca establecer el rastro de una transacción considerada sospechosa, desde el punto en que se origina hasta su punto de destino. De esta manera desanonimiza la transacción y se facilita el proceso de localizar al usuario o usuarios responsables de la transacción en cuestión.

CipherTrace

Es una empresa de inteligencia en blockchain, que tiene como punto común con las empresas ya mencionadas, la determinación de las identidades subyacentes en las transacciones que se realizan en criptomonedas.

CipherTrace cuenta con la capacidad de obtener información de wallets o monederos virtuales. Además de rastrear contratos inteligentes y exchanges. En definitiva, todo lo necesario para realizar el rastreo de actividades sospechosas realizadas en el mundo de las criptodivisas.