4 razones por las que las 15 billeteras de Bitcoin más ricas siguen siendo importantes en 2021

La transparencia es uno de los aspectos más intrigantes de la criptomoneda y fue esta apertura la que atrajo a muchos de los primeros partidarios de Bitcoin (BTC).

La tecnología Blockchain hace que toda la información asociada con el funcionamiento de la red sea accesible para cualquier persona interesada en echar un vistazo. Todas las direcciones, transacciones, comisiones pagadas y otros detalles relacionados con la firma múltiple y el uso de SegWit están a la vista.

Las 15 direcciones de Bitcoin más ricas siempre han sido el centro de atención por varias razones. Algunos investigadores habitualmente revisan las principales direcciones en busca de los pasos del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Otros estudian datos para rastrear las maniobras de las ballenas de criptomonedas y predecir la manipulación del mercado que resulta en fluctuaciones volátiles de precios en el precio de Bitcoin.

Las direcciones más importantes incluso han llamado la atención de agencias gubernamentales como el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos y el Departamento del Tesoro.

De hecho, se han formado empresas enteras especializadas en obtener información adicional sobre direcciones de criptomonedas y sus posibles asociaciones. No es ningún secreto que el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. contrató a Chainalysis e Integra FEC, dos firmas de cripto-análisis, para realizar un seguimiento de las transacciones.

Más recientemente, bajo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, el Departamento del Tesoro está considerando si se requiere o no una ley sobre las billeteras de criptomonedas auto-custodiadas. Si se aprueban, estos cambios enfatizan la importancia de la privacidad para los participantes del mercado.

Las direcciones no son las mismas que las entidades

Las 15 direcciones de Bitcoin más importantes. Fuente: bitinfocharts.com

Como se muestra arriba, las 15 direcciones principales contienen 1.07 millones de BTC, o 5.7% del suministro pendiente de Bitcoin. Al nivel del precio actual de USD 29,000, esto equivale a USD 31.03 mil millones. Si bien esta es una gran cantidad de Bitcoin, también vale la pena señalar que el volumen agregado de BTC en exchanges al contado supera los USD 5 mil millones por día.

Es importante tener en cuenta que la fecha de depósito inicial de una dirección no significa que la entidad propietaria de la dirección haya adquirido monedas por primera vez ese día. Las monedas podrían haber sido enviadas desde otra dirección perteneciente a la misma entidad. Por lo tanto, las fechas que muestran los primeros fondos enviados a 11 direcciones desde solo 2018 no prueban que los titulares de direcciones sean nuevos en el sector.

También vale la pena señalar que se rumora que ninguna de las 15 direcciones principales es propiedad de Satoshi. El investigador Sergio Lerner ha demostrado que los bloques minados por Nakamoto contienen patrones únicos conocidos como patrones de Patoshi. Aunque ese BTC minado aún no se ha movido, no se asignó a una sola dirección.

Las 100 principales direcciones concentran el 15.7% del suministro total, lo que es bastante impresionante en comparación con el nivel de distribución observado en los mercados tradicionales. Por ejemplo, los 20 fondos principales que poseen acciones de PayPal poseen un 19.7% combinado del suministro total de acciones.

Cinco de las 15 direcciones más significativas son direcciones conocidas de exchanges, lo que indica que la concentración aparente no existe de una manera que pueda atribuirse a las cripto ballenas.

Además de los exchanges que tienen grandes sumas de Bitcoin en billeteras, algunos custodios también acumulan BTC para numerosos clientes en billeteras distribuidas en varias direcciones con grandes sumas.

Las direcciones principales son titulares recientes y no cumplen con SegWit

Un impresionante 8 de las 15 direcciones principales nunca ha retirado un solo satoshi. Excluyendo las cinco direcciones relacionadas con los exchanges, solo el 20% ha movido alguna vez sus monedas. Esto indica una fuerte prevalencia de fuertes hodlers.

Además, 11 de las 15 direcciones se utilizaron por primera vez hace menos de tres años. Varias razones podrían estar detrás de esta rareza, incluidas medidas de seguridad mejoradas, un cambio de custodia o diferentes estructuras de propiedad.

Solo dos de las 15 direcciones principales (y tres de las 200 principales) son compatibles con Bech32 SegWit, lo que puede reducir significativamente las tarifas de transacción. Esto indica que los usuarios se resisten al cambio a pesar de los claros beneficios de transacciones más baratas. Aún más interesante es que la billetera fría de Bitfinex que ocupó el segundo lugar en la lista es la única que ha tenido una transacción saliente.

Algunas direcciones misteriosas siguen acumulando

La tercera dirección más rica es un misterio, ya que contiene 94,506 BTC intactos. La dirección apareció en los titulares en septiembre de 2019 después de que Glassnode informara que 73,000 de los BTC en la billetera se habían originado en Huobi.

Muchos analistas sugirieron que estas monedas estaban conectadas al esquema Ponzi, Plustoken, pero se demostró que estos rumores estaban equivocados después de que la policía china confiscó 194,775 BTC el 19 de noviembre del exchange fraudulento.

Aparte de la cuarta billetera más grande que contiene 79,957 BTC desde marzo de 2011, 20 de las 300 direcciones principales tienen más de nueve años. Aunque nadie puede probar que estos fondos se hayan perdido, la mayoría asume que sí.

Esas monedas intactas ascienden a 313,013 BTC, y sólo una dirección ha sido objeto de transacciones desde su origen. Por lo tanto, aparte de los 9,000 BTC de F2Pool que se encuentran en la dirección 1J1F3U7gHrCjsEsRimDJ3oYBiV24wA8FuV, hay una gran posibilidad de que los fondos de las otras direcciones efectivamente están perdidos.

Balance de la dirección 1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ. Fuente: bitinfocharts.com

La dirección en quinto lugar que se muestra arriba se creó en febrero de 2019 y, en el origen, figuraba como la 81º dirección más grande. Desde entonces, ha estado acumulando regularmente, agregando desde tan solo 1 BTC en diciembre de 2019 a 4,100 en una sola transacción en junio de 2019. A pesar de ser un gran acumulador, ha realizado siete transacciones, que van desde 786 BTC a 3,000 BTC. Tal vez incluso las ballenas tengan facturas que pagar.

Hay exactamente 100 direcciones que se usaron por primera vez entre el 30 de noviembre de 2018 y el 18 de diciembre de 2018, que contienen alrededor de 8,000 BTC o 12,000 BTC cada una. Estas direcciones se atribuyen comúnmente a Coinbase Custody. Por un monto de 881,471 BTC, los fondos de las direcciones equivalen al 96% de la billetera fría del exchange, según chain.info.

La nueva teoría del top local de ballenas

Todos los inversores tienen la intuición de que la llegada de nuevas ballenas de Bitcoin es crucial para un repunte sostenido, aunque nunca ha habido pruebas contundentes de este efecto hasta ahora.

Hay un flujo constante de nuevas direcciones que ingresan en las 300 principales. Por ejemplo, 16 de ellas recibieron su primer depósito en los últimos 30 días. Una vez más, esta no es necesariamente una entidad nueva, sino una dirección que recibe su primer BTC.

Aunque es poco común, a veces ocurren brechas de 50 días o más sin que los recién llegados se unan al top 300. Casualmente, estos períodos marcan el final de los períodos de recuperación, y generalmente sigue una corrección saludable.

Precio BTC/USD en Coinbase, principios de 2020. Fuente: TradingView

Precisamente ninguna de las 300 direcciones principales se utilizaron inicialmente entre el 28 de noviembre de 2019 y el 9 de febrero de 2020, cuando BTC subió un 35%. Curiosamente, el mercado se desplomó un 52% durante los siguientes 32 días.

Precio BTC/USD en Coinbase, 2017. Fuente: TradingView

Un efecto similar ocurrió entre el 18 de octubre de 2017 y el 11 de diciembre de 2017. Durante este período, BTC se recuperó un 193%, mientras que ninguna de las 300 direcciones principales eran recién llegadas. Se produjo una caída del precio del 34% durante los siguientes 36 días.

Antes de eso, ninguna de las 300 direcciones principales se crearon entre el 20 de abril de 2017 y el 7 de julio de 2017. Mientras tanto, BTC se disparó un 111%, mientras que una caída del 24% también siguió a este período en el transcurso de nueve días.

Hasta ahora, la historia ha demostrado que la nueva teoría de las ballenas tiene sentido: el mercado se recupera durante períodos prolongados de menos direcciones nuevas para llegar a la lista de los 300 principales tenedores, ya que indica acumulación por entidades que ya tenían posición. Por otro lado, las nuevas ballenas podrían ser impulsadas por el miedo a perderse, lo que generalmente indica topes locales.

Por lo tanto, tiene sentido monitorear las direcciones principales y los datos on-chain para evaluar las posibles correcciones.

Cada vez que grandes depósitos ingresan a los exchanges, esto indica una posible orden de venta y los traders lo consideran como algo bajista. Luego, estos movimientos se comparan con los precios máximos y mínimos de BTC en un intento de encontrar alguna correlación entre las transferencias de ballenas.

Siempre que el mercado se recupera y los mineros, a su vez, reducen las ventas, los analistas esperan una corrección de precios una vez que comiencen a mover monedas nuevamente. Para poner las cosas en perspectiva, esto es 6,300 Bitcoin por semana que debe ser absorbido por el mercado para evitar un impacto en el precios.

Ahora que los inversores institucionales han «llegado», los inversores estarán ansiosos por ver si su entrada en 2021 continuará absorbiendo los BTC recién minados.

Si bien 2021 se ve bastante optimista para el mercado de criptomonedas, siempre hay una caída inesperada del precio que a menudo resulta de la regulación amenazante del gobierno.

Esto significa que seguirá siendo importante para los inversores inteligentes seguir las 15 direcciones principales de Bitcoin y los movimientos de las ballenas de criptomonedas en 2021.

Los puntos de vista y opiniones expresados aquí son únicamente los del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debe realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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