Tres individuos detrás de la presunta estafa de la ICO de PlexCoin son acusados de fraude

Tres ciudadanos canadienses involucrados en la supuesta estafa de la oferta inicial de monedas del proyecto de criptomonedas PlexCorps han sido acusados de fraude por estafar a los inversores por USD 8 millones.

Según una declaración del 24 de julio de la Fiscalía de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Ohio, los propietarios de PlexCorps, Dominic Lacroix y Sabrina Paradis-Royer, así como el exempleado Yan Ouellet, fueron acusados de cinco cargos, entre ellos conspiración por cometer fraude de valores, fraude electrónico y complicidad por cometer lavado de dinero.

Los tres fueron declarados responsables de transferir a sus cuentas personales millones de fondos de inversión obtenidos a través de una oferta inicial de monedas (ICO) para la criptodivisa PlexCoin de la empresa. Los legisladores dijeron que usaron parte de los 8 millones recaudados para «gastos de la vida diaria y productos de renovación del hogar».

Mentirles a los inversores

La acusación establece que Lacroix, Paradis-Royer, y Ouellet tergiversaron PlexCoin a los inversionistas a través de los medios de comunicación social y sitios web.

Según la Fiscalía de los Estados Unidos, los tres hicieron afirmaciones falsas afirmando que la dirección de PlexCorps consistía en un equipo de expertos con sede en Singapur y que los inversores podían esperar rendimientos de hasta el 1.354% en 29 días

PlexCorps recaudó USD 8,269,218 de la ICO de PlexCoin usando estas declaraciones.

Comienza el litigio

El caso de Ohio es solo la más reciente acusación que se ha presentado contra los individuos involucrados en la ICO. 

La Comisión de Exchange y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó una congelación de activos de emergencia contra PlexCorps, así como contra Lacroix y Paradis-Royer por nombre, en diciembre de 2017 como parte de un caso que acusaba a la empresa de violar la ley de valores. La SEC se refirió a Lacroix como un «violador reincidente de la ley de valores de Quebec» cuando renovó la congelación en junio de 2018. 

Cointelegraph informó en agosto que la SEC había llegado a un acuerdo de USD 7 millones entre PlexCorps, Lacroix y Paradis-Royer. Los dos deben pagar USD 4.5 millones, aproximadamente el 55% de los fondos recaudados en el ICO, así como USD 1 millón en sanciones civiles cada uno y USD 348,145.25 por intereses de prejuicio.

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