Tether responde a la polémica sobre la desactivación de cuentas y plantea controles de cumplimiento
Tether, la empresa detrás de la stablecoin líder del mercado Tether (USDT), ha abordado las preocupaciones sobre sus decisiones operativas.
Según los documentos publicados por el Fiscal General de Nueva York (NYAG), Tether habría desactivado aproximadamente 29 cuentas pertenecientes a destacados actores de la criptomonedas en 2021. Parece que la mayoría de los individuos en la lista tenían sus cuentas terminadas por diferentes razones.
Si bien no se revelaron las razones de las terminaciones de cuentas, Tether respondió indicando que no está dispuesto a comentar sobre las relaciones individuales. Sin embargo, la empresa aclaró que todas las personas habían sido sometidas a rigurosos controles de cumplimiento durante su incorporación, así como a una supervisión continua, tal y como exigen las políticas de cumplimiento de Tether.
Entre las cuentas desactivadas se encontraban MoonPay, BlockFi, CMS Holdings y Galois Capital.
Aunque la investigación del NYAG concluyó ya en febrero de 2021, se ha sabido que ciertos documentos de la investigación se extienden hasta aproximadamente junio del mismo año. Los códigos de usuario dentro de estos documentos ya han sido redactados.
El NYAG recopiló estos documentos mientras investigaba a Tether y a su empresa hermana Bitfinex por apropiación indebida de USD 850 millones en fondos. Durante este tiempo, iFinex – la empresa matriz de ambas entidades – solicitó una prórroga de 30 días para presentar los documentos financieros críticos antes de la expiración de la fecha prevista anteriormente.
Finalmente, las partes implicadas llegaron a un acuerdo en el que Tether aceptó pagar una multa de USD 18.5 millones y suspender sus actividades comerciales en Nueva York. Posteriormente, los medios de comunicación y Coinbase solicitaron al NYAG que divulgara públicamente el informe trimestral inicial de Tether en virtud de la Ley de Libertad de Información. Sin embargo, Tether se opuso a esta petición, alegando la necesidad de salvaguardar la información confidencial de sus clientes de la posible explotación por parte de personas malintencionadas.
A pesar de la objeción de Tether, el NYAG permitió a los medios de comunicación acceder a los documentos, revelando la desactivación de numerosas cuentas de la empresa.
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