Tesoro de EE.UU. sanciona billeteras cripto mientras las autoridades toman medidas contra el fentanilo
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado billeteras cripto supuestamente vinculados a individuos y empresas involucrados en la producción de fentanilo.
En un aviso del 3 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció acusaciones contra varios fabricantes de productos químicos con sede en China, así como contra muchos de sus empleados, quienes presuntamente utilizaron transacciones de criptomonedas como parte de un esquema ilegal de distribución de precursores de fentanilo. Según las autoridades de EE. UU., las empresas “suelen utilizar transacciones de criptomonedas para ocultar sus identidades y la ubicación y movimiento de sus fondos”, identificando al menos a 3 individuos que tenían billeteras cripto para recibir pagos.
La OFAC agregó monederos para Bitcoin (BTC), Ether (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT) y Tron (TRX) vinculados a ciudadanos chinos y Valerian Labs a su lista de Personas Especialmente Designadas, junto con empresas como Hanhong Pharmaceutical Technology y Hebei Crovell Biotech. Según el Secretario Adjunto del Tesoro, Wally Adeyemo, la acción de cumplimiento tenía como objetivo interrumpir una red de drogas ilícitas.
‘[Hemos] identificado y bloqueado más de una docena de monederos de moneda virtual asociados con estos actores,” dijo Adeyemo. “Los monederos bloqueados, que recibieron millones de dólares estadounidenses en cientos de depósitos, ilustran la amplitud y escala de la operación dirigida hoy.”
Justice Department Announces Eight Indictments Against China-Based Chemical Manufacturing Companies and Employeeshttps://t.co/f37okHaa6z
— Justice Department (@TheJusticeDept) October 3, 2023
Muchos legisladores han instado a tomar medidas enérgicas contra la distribución de fentanilo en los Estados Unidos, donde se estimó que la droga fue responsable de más de 67,000 muertes en 2021. La senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, una crítica acérrima de los activos digitales, señaló posibles vínculos entre los pagos cron criptomonedas y el tráfico de drogas en una audiencia en mayo.
La primera semana de octubre también marcó el décimo año en prisión para Ross Ulbricht, el fundador del mercado en línea Silk Road. Muchos criticaron la plataforma por facilitar el comercio de drogas al permitir pagos con activos digitales, pero Ulbricht todavía cuenta con seguidores en el espacio cripto.
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