Tal vez FUE ilegal: Detenido el responsable del ataque a Mango Markets acusado de fraude
El trader de criptomonedas detrás del ataque de 110 millones de dólares al exchange descentralizado Mango Markets ha sido arrestado en Puerto Rico y acusado de manipulación del mercado y fraude.
Según una denuncia previamente sellada presentada ante el Distrito Sur de Nueva York y hecha pública el 27 de diciembre, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) acusó a Avraham Eisenberg de un cargo de “fraude de productos básicos” y otro de “manipulación de productos básicos” en relación con su explotación de Mango Markets.
El 11 de octubre, Eisenberg se aprovechó de Mango Markets manipulando el valor del token nativo de la plataforma, MNGO, inflando artificialmente su precio en relación con USD Coin (USDC).
A continuación, Eisenberg y su equipo solicitaron “préstamos masivos” contra su garantía inflada, lo que vació la tesorería de Mango de alrededor de 110 millones de dólares en varias criptomonedas.
Un día después, el 12 de octubre, Mango entabló negociaciones con Eisenberg para la devolución de los fondos. Días después, Mango Markets confirmó que se habían devuelto 67 millones de dólares en criptomonedas.
El 15 de octubre, Eisenberg confesó públicamente haber explotado el exchange de criptomonedas, declarando en ese momento que estaba involucrado en un equipo que “operaba una estrategia de comercio altamente rentable” y dijo que creía que todas sus acciones eran “acciones legales de mercado abierto.”
El FBI en su reciente denuncia declaró que las acciones de Eisenberg constituyen tanto fraude como manipulación del mercado, ya que “deliberadamente y a sabiendas” se involucró en un esquema que involucraba la “manipulación intencional y artificial” del precio de los futuros perpetuos en Mango Markets.
Esto, en última instancia, le permitió drenar criptomonedas por valor de 110 millones de dólares – la mayoría de los cuales procedían de los depósitos de otros inversores de Mango Markets.
“Debido a las retiradas [de Eisenberg], otros inversores con depósitos en Mango Markets perdieron gran parte, o la totalidad, de esos depósitos”, explicó el agente especial del FBI Brandon Racz en la denuncia del 23 de diciembre.
Racz dijo que Eisenberg también podría haber sabido que sus acciones eran ilegales, ya que al día siguiente de la explotación de Mango Markets, Eisenberg voló de Estados Unidos a Israel.
“Basándose en el momento del vuelo, el viaje parece haber sido un esfuerzo para evitar la detención por parte de las fuerzas del orden inmediatamente después del plan de manipulación del mercado”, dijo.
Eisenberg fue detenido el 26 de diciembre en Puerto Rico, según un escrito del fiscal del distrito sur de Nueva York.
En noviembre, Eisenberg volvió a probar suerte, esta vez con el protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) Aave, pidiendo un préstamo de 40 millones de tokens CRV a Aave y apostando por una caída del precio mediante una serie de sofisticadas ventas en corto.
Sin embargo, el plan finalmente no tuvo éxito, ya que el precio en realidad subió durante el ataque, lo que provocó pérdidas debido a la importante posición en corto.
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