Reunión programada del GAFI para discutir el cumplimiento de la «Travel Rule» por parte los VASP

El Grupo de Acción Financiera (GAFI) tiene una reunión plenaria programada para el 24 de junio, para evaluar el progreso de la aplicación de la «travel rule»  por parte de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) en todo el mundo.

Según Pawel Kuskowski en Forbes, la reunión del GAFI se llevará a cabo virtualmente en dos semanas para discutir las pautas de la organización, estas pautas están destinadas a garantizar que los VASP cumplan con las regulaciones antilavado de dinero (AML) y financiamiento antiterrorista (ATF), el dice que las jurisdicciones miembros del GAFI «deben demostrar progreso» en la implementación de la travel rule, ya que sus esfuerzos serán revisados en la reunión del 24 de junio.

Antecedentes de la travel rule

En junio de 2019, el GAFI pidió a los reguladores globales que adopten sus pautas AML, para las criptomonedas, estas pautas llegaron a conocerse como «la travel rule» y proporcionan una serie de medidas AML y ATF destinadas para que los exchanges eviten que las criptomonedas se usen de manera ilícita.

El GAFI dijo que «supervisaría la implementación de los nuevos requisitos por parte de los países y los proveedores de servicios y realizaría una revisión de 12 meses en junio de 2020», dando a la comunidad de las criptomonedas un año para ponerse al día.

Como Cointelegraph ha reportado, las pautas no son legalmente vinculantes, sin embargo, pueden ser efectivas, cualquier nación que no las cumpla en el plazo establecido puede ser excluida de la red financiera mundial.

Sólo el 10% de los países cumplen

Cointelegraph habló con el Director Ejecutivo (CEO) de, CoolBitX, Michael Ou, cuya compañía está desarrollando tecnología para cumplir específicamente con la travel rule.

Según Ou, de los más de 200 países que conforman el GAFI, «solo alrededor de 20 han emitido regulaciones que cubren la travel rule», sin embargo, el CEO dijo, que los países restantes están haciendo un «progreso significativo», esto se discutirá en la reunión pautada para el 24 de junio.

Ou espera que la reunión plenaria probablemente se haga para que el GAFI simplemente repita sus expectativas para los países miembros sobre estas pautas, «esto provocará que más VASP trabajen hacia un plazo definido en cada jurisdicción para poder cumplirlas», dijo el CEO.

«En la actualidad, sólo hay un pequeño puñado de VASP que cumplen las pautas», dijo Ou, sin embargo, expreso que esperaba que ese número «aumente exponencialmente antes de fin de año».

Otros en la industria no ven que eso suceda pronto, La Consultora de XReg, Siân Jones argumentó que podría tomar «una cuestión de años» para que todas las naciones participantes implementen las pautas de la travel rule.

«El problema del amanecer»

Además de cumplir con las mismas pautas, los VASP en los países participantes tienen que lidiar con el hecho de que la travel rule entrará en vigencia en diferentes momentos en diferentes países, según Ou, cada jurisdicción podría interpretar las pautas de una manera diferente.

«Actualmente existen en el mercado varias soluciones de la travel rule, cada una de las cuales requiere una diligencia y aplicación adecuada», dijo Ou, «si se deja para después, los exchange se encontrarán corriendo contra el reloj».

CoolBitx desarrolló su propia solución para las pautas del GAFI llamado, Sygna Bridge, que entró en funcionamiento en abril, la solución permite que los exchanges comuniquen las identidades de los remitentes y receptores de cada transacción.

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