Presunta distribuidora de Bitcoin sin licencia se convierte en la primera singapurense acusada en virtud de la nueva ley

Una singapurense de 23 años acusada de tráfico de Bitcoin sin licencia (BTC) se convertirá en la primera persona en ser acusada en virtud de la Ley de servicios de pago del estado.

El 23 de junio, la policía de Singapur dijo que la mujer, cuya identidad no se ha revelado, había proporcionado un servicio de tokens de pago digital sin licencia. Se alega que recibió al menos 13 transferencias de fondos fraudulentas, por un valor total de SGD 3,350 (~ USD 2,400), que luego utilizó para comprar Bitcoin.

Se cree que el dinero es el producto obtenido de las víctimas de las estafas en línea. La policía afirma que las transacciones fraudulentas se hicieron «por instrucción de una persona desconocida», a cambio de una comisión.

El marco normativo de Singapur en materia de criptomonedas

Como se informó, la Ley de servicios de pago de Singapur entró en vigor el 28 de enero de 2020, y regula los pagos en criptomonedas y las empresas comerciales en el marco de algunos aspectos del régimen reglamentario del Estado para los servicios de pago tradicionales. 

Introdujo, entre otras medidas, múltiples requisitos de registro y licencia para las empresas industriales y comerciales

A diferencia de los Estados Unidos, la Autoridad Monetaria de Singapur no establece una distinción entre los diversos tipos de tokens de «pago», «utilidad» y «valor», situándolos todos dentro de una categoría más amplia de tokens de pago digitales. Esto, según algunos, hace que sea más difícil eludir ciertos requisitos reglamentarios.

Además de las estafas en línea, se informa que en Singapur se ha registrado un aumento considerable de la prevalencia de los intentos de cryptojacking durante el primer trimestre de este año.

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