Nueva demanda alega que los operadores de un Ponzi en Utah tomaron el dinero y huyeron

Según una demanda del 15 de julio de dos ex inversionistas que no tuvieron éxito en recuperar su dinero, Crypto Traders Management, con sede en Utah, anunció una estrategia de inversión que constituía un valor no registrado, mientras que en realidad bloqueaba los fondos de los usuarios.

Los demandantes están pidiendo la devolución de casi USD 750,000 y daños punitivos de más de medio millón de dólares.

Las actualizaciones constantes de CTM hicieron que los inversores volvieran

La demanda afirma que el demandante David Powell envió una serie de inversiones a Crypto Traders Management a partir de finales de 2018. A pesar del colapso posterior del mercado de altcoin en el que descansaba la estrategia comercial profesada de CTM, la empresa envió a Powell hojas de cálculo mensuales y actualizaciones sobre las inversiones que estaban lo suficientemente claros como para mantenerlo haciendo más depósitos e incluso recomendar la inversión al compañero demandante Merav Knafo.

Sin embargo, según sus alegaciones:

«El Crypto Fund fue simplemente una estafa para inducir a los inversores a entregar cantidades cada vez mayores de dinero al declarar de manera fraudulenta que las inversiones estaban creciendo rápidamente y que podían retirarse a pedido cuando, de hecho, el dinero estaba siendo derrochado o robado y no podía retirarse».

Retiros bloqueados y personal ausente 

A pesar de las actualizaciones y boletines constantemente optimistas de CTM, la demanda alega que cuando Powell comenzó a buscar retirar fondos del fondo, el equipo de Shawn Cutting y Courtney Lata no se encontraban en ninguna parte. Finalmente obtuvo USD 50,000 de más de medio millón invertido. Knafo aún no ha visto que le devuelvan más de USD 100,000.

Desafortunadamente, es una historia muy común en las criptomonedas. Muchos de los esquemas ponzi más grandes en cripto ocurrieron antes o durante la burbuja de 2017, mientras que la estrategia de CTM era prometer continuamente un éxito de inversión que simplemente no existía durante el invierno cripto.

Sin embargo, las estafas continúan apareciendo en todo el mundo regularmente.

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