Los fiscales estadounidenses del caso pretenden utilizar notas personales de la ex CEO de Alameda Research como pruebas contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried
Los fiscales pretenden utilizar notas personales y entradas de diario de la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, como pruebas contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en su juicio penal.
En una presentación del 14 de agosto, los fiscales dijeron que presentarían una colección de listas de tareas y notas personales de Ellison, incluida una titulada “Cosas que asustan a Sam”.
La nota resume las conversaciones entre Bankman-Fried y Ellison sobre sus preocupaciones empresariales, la recaudación de fondos, las coberturas comerciales de Alameda y la mala prensa sobre el fondo de cobertura y los vínculos de FTX.
Otras entradas proporcionan información clave sobre el día a día de lo que los fiscales alegan eran operaciones fraudulentas en FTX.
El conjunto de pruebas incluye una grabación de Ellison tomada en una reunión de todos los empleados el 9 de noviembre de 2022, dos días antes de que FTX y Alameda se declararan en quiebra.
En la reunión, un empleado de Alameda supuestamente preguntó a Ellison quién más había sido consciente de la escasez de fondos de los usuarios de FTX, a lo que Ellison respondió: “Sí, supongo que hablé de ello con Sam, Nishad y Gary”.
Gary Wang es cofundador de FTX, y Nishad Singh era el director de ingeniería del exchange. Ambos se han declarado culpables de cargos de fraude y, al parecer, están cooperando con la fiscalía.
Un empleado presionó a Ellison sobre quién tomó la decisión de utilizar los depósitos de los usuarios de FTX, a lo que Ellison supuestamente respondió:
“Um… Sam, supongo.”
En particular, la fiscalía explicó que la multitud de pruebas, incluidos otros diarios y notas personales de Ellison, no constituyen rumores, ya que Ellison tomó notas para memorizar información y ayudar a llevar a cabo su papel en la conspiración.
La fiscalía también añadió que las pruebas relativas a otras supuestas actividades de Bankman-Fried también deberían admitirse.
Esto incluye declaraciones supuestamente falsificadas a un banco no identificado, el soborno de funcionarios chinos en relación con las cuentas congeladas de Alameda, la manipulación del token FTX nativo del exchange (FTT) así como la priorización selectiva de los pagos a los acreedores.
Los abogados de Bankman-Fried respondieron a la petición de la fiscalía el 14 de agosto y solicitaron que se excluyeran todas las pruebas obtenidas después del 1 de julio.
Argumentaron que los fiscales no presentaron información específica a su debido tiempo, incluido el contenido del portátil de Wang y los chats encriptados de Telegram de Ellison. La defensa alegó que estos retrasos les habían impedido prepararse adecuadamente para el juicio.
Bankman-Fried espera actualmente su juicio en octubre en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, después de que el tribunal revocara su libertad bajo fianza por las acusaciones de que filtró algunas de las entradas del diario de Ellison a The New York Times.
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