LocalBitcoins intensifica los esfuerzos de cumplimiento a través de una nueva asociación con Elliptic

LocalBitcoins se ha asociado con la firma de inteligencia de blockchain Elliptic, el último movimiento en la lucha del veterano exchange peer-to-peer contra actividades criminales en su plataforma.

En declaraciones a Cointelegraph, la directora de operaciones de LocalBitcoins, Elena Tonoyan, dijo que la asociación fue un paso clave para abordar el complejo desafío que enfrenta la plataforma. Ella explicó:

LocalBitcoins maneja solo Bitcoins, no tocamos las monedas tradicionales, por lo tanto, no tenemos la misma visibilidad del lado financiero tradicional que, por ejemplo, los bancos. Además, LocalBitcoins es muy diverso y opera en más de 150 países, lo que crea sus propios desafíos cuando se trata del lado práctico”.

Tonoyan dijo que lograr procesar y evaluar la legitimidad de los documentos, en varios idiomas, de la base global de clientes del sitio requiere «un gran esfuerzo».

LocalBitcoins emplea una fuerza laboral multinacional, de más de 20 países, para ayudar en esto. Pero más allá de esta diversidad, una asociación con Elliptic brindará acceso a más herramientas de monitoreo de blockchain que pueden ayudar a prevenir el uso ilícito de los servicios de LocalBitcoins.

El mejor camino

LocalBitcoins ya tenía notablemente procedimientos de verificación más estrictos, como parte de sus esfuerzos para cumplir con regulaciones como la 5ta Directiva de lavado de dinero de la UE (5AMLD) y las regulaciones internacionales Conozca a su cliente (KYC).

Esto ha provocado una reacción violenta, si uno toma la caída del 50% en el volumen de negociación en los meses posteriores a la implementación de las medidas al valor nominal.

El cofundador y científico jefe de Elliptic, Tom Robinson, ha argumentado que la introducción de mejores controles en sitios como LocalBitcoins ha asegurado, independientemente de los costos de popularidad, importantes ganancias en la reducción de actividades criminales en el espacio:

Al igual que el resto de la industria de las criptomonedas, los exchanges de criptomonedas entre pares han hecho grandes avances en la adaptación al nuevo entorno regulatorio al introducir controles más estrictos y tecnológicos contra el lavado de dinero. Nuestros datos muestran que esto ha llevado a una reducción del 50% en el volumen de criptoactivos que se mueven de mercados de la dark web a exchanges entre pares”.

¿Una compensación entre el cumplimiento y la privacidad del usuario?

El CEO de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag, definitivamente ha dejado atrás el modelo de operación anterior del sitio, comprometiéndose esta semana a «continuar invirtiendo fuertemente en AML y KYC para mantener una plataforma segura y confiable».

Los datos compartidos con Cointelegraph por el director de marketing de LocalBitcoins, Jukka Blomberg, indican que aproximadamente 2.8 millones de transacciones se completaron con éxito en el sitio entre abril y junio de 2020. Estas transacciones completadas movieron un promedio de 19,800 Bitcoin (BTC) por mes, que Blomberg señaló que representa «un ligero aumento en comparación con los primeros meses del año».

Incluso cuando Blomberg sostiene que estas estadísticas son testimonio de «un nivel saludable de actividad en la plataforma en general», una mirada a los datos históricos confirma que LocalBitcoins todavía tiene un camino por recorrer antes de recuperar sus volúmenes máximos anteriores.

En una entrevista anterior con Cointelegraph, Tonoyan misma había argumentado:

“En los primeros días, la gente usaba LocalBitcoins porque era anónimo. Pero hoy en día usan LocalBitcoins porque quieren un servicio seguro y legítimo para comprar bitcoins».

Sigue leyendo: