Law Decoded: Dos demandas más para Coinbase, del 1 al 8 de agosto

El drama de Coinbase, que comenzó a finales de julio, continúa con nuevos acontecimientos. La semana pasada, un ex gerente de productos de Coinbase Global, Ishan Wahi, se declaró no culpable de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y dos cargos de fraude electrónico en un tribunal federal de Manhattan. Wahi fue detenido durante su intento de embarcar en un vuelo de Estados Unidos a la India en mayo y acusado de uso de información privilegiada. 

Mientras que la figura de Wahi es central en dos casos judiciales distintos, la semana pasada aparecieron otras dos demandas contra el exchange de criptomonedas con sede en San Francisco. La firma legal Bragar Eagel & Squire reveló que demandaría a Coinbase por hacer afirmaciones engañosas sobre sus prácticas comerciales. Pomerantz LLP también ha presentado una demanda contra el exchange, alegando que tiene derecho a una compensación por cualquier pérdida incurrida como resultado de las violaciones de las leyes federales de valores por parte del demandado.

En ambas demandas, los demandantes afirman que Coinbase hizo representaciones fraudulentas y engañosas con respecto al negocio, las operaciones y los esfuerzos de cumplimiento de la compañía entre el 14 de abril de 2021 y el 26 de julio de 2022. Al parecer, Coinbase se negó a revelar que permitía a los ciudadanos estadounidenses comerciar con activos digitales que requerían el registro de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) como valores, a pesar de su conocimiento y complacencia.

11 personas son acusadas por una «estafa piramidal» de USD 300 millones 

Una temporada candente para los encargados de hacer cumplir la ley: la SEC ha acusado a 11 individuos por su presunto papel en la creación de una plataforma de «esquema piramidal de criptomonedas fraudulento» Forsage. Los cargos fueron presentados en un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Illinois, con la SEC alegando que los fundadores y promotores de la plataforma utilizaron el «esquema fraudulento de cripto pirámide y Ponzi» para recaudar más de USD 300 millones de «millones de inversores minoristas en todo el mundo.»

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El nuevo proyecto cripto de ley podría extender los poderes regulatorios de la CFTC

Mientras que tanto el proyecto de ley Lummis-Gillibrand sobre criptomonedas como varias versiones de la legislación sobre stablecoin parecen retrasarse hasta el otoño, la presidenta del Comité de Agricultura del Senado de Estados Unidos, Debbie Stabenow, y el miembro de mayor rango, John Boozman, presentaron la Ley de Protección del Consumidor de Productos Digitales. El proyecto de ley ordenaba el registro por parte de la CFTC de un amplio espectro de agentes del mercado y fue recibido con una amplia aprobación dentro de la comunidad de criptomonedas.

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Los bancos están cerrando las cuentas de los exchanges de criptomonedas en Portugal

Al parecer, varios grandes bancos de Portugal han empezado a cerrar las cuentas de los exchanges de criptomonedas por motivos de «gestión de riesgos». Hay al menos cuatro exchanges de criptomonedas nacionales que han visto sus cuentas cerradas, incluyendo CriptoLoja, que fue el primero en obtener una licencia para operar en el país. El cierre de estas cuentas se considera un golpe para el enfoque favorable a las criptomonedas de Portugal, ya que las autoridades habían rechazado anteriormente dos propuestas fiscales que podrían haberse aplicado a los inversores que ganan dinero con las criptomonedas.

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