Las autoridades de la India congelan más fondos en criptomonedas por acusaciones de blanqueo de dinero

La Dirección de Control (DE, por sus siglas en inglés) de la India anunció el viernes que ha congelado las cuentas bancarias de la empresa de servicios financieros Yellow Tune Technologies, con sede en Bengaluru, algunas de las cuales estaban en manos del exchange de criptomonedas Flipvolt, la rama india de Vauld, de Singapur. La medida está relacionada con una investigación en curso sobre el blanqueo de dinero por parte de empresas de préstamos instantáneos vinculadas a China. Es la segunda vez esta semana que la agencia toma medidas en el ámbito de las criptomonedas en relación con ese caso. 

El organismo de supervisión financiera anunció que estaba congelando los saldos bancarios de Yellow Tune, los saldos de las pasarelas de pago y los saldos en el exchange de criptomonedas Flipvolt por un total de 3.700 millones de rupias, o USD 46.4 millones, tras determinar que la empresa era una entidad ficticia constituida por dos ciudadanos chinos que utilizaban seudónimos. Según reportes de los periódicos, la DE pasó tres días registrando los locales asociados a Yellow Tunes.

La DE descubrió 23 entidades que habían depositado fondos en las billeteras de Flipvolt de Yellow Tune que luego fueron transferidos fuera del país. La DE criticó duramente el manejo de los fondos por parte de Flipvolt. La agencia dijo:

«Las normas laxas de KYC [Conozca a su cliente], el control regulatorio suelto de permitir transferencias a carteras extranjeras sin pedir ninguna razón/declaración/KYC, el no registro de transacciones en Blockchains para ahorrar costos, etc., ha asegurado que Flipvolt no sea capaz de dar ninguna cuenta de los criptoactivos desaparecidos. No ha hecho ningún esfuerzo sincero para rastrear estos criptoactivos».

Citando la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de la India de 2002, la DE congeló los fondos en las cuentas de Flipvolt equivalentes a las sumas que transfirió de las carteras de Yellow Tune a carteras extranjeras «hasta que el rastro completo de los fondos sea proporcionado por el exchange». La DE calificó esos fondos como «nada más que el producto del delito derivado de las prácticas de préstamos predatorios».

El embargo de los fondos de Flipvolt es sólo la última mala noticia para Vauld. El exchange de Singapur recortó su plantilla en un 30% en junio y detuvo los retiros de fondos de sus cuentas a principios de julio. Ese mismo mes, solicitó protección a sus acreedores en Singapur. Se le concedió una moratoria de tres meses, similar a la del Capítulo 11 de los Estados Unidos.

A principios de esta semana se informó de que la DE había congelado las cuentas que contenían USD 8.1 millones de los fondos de la bolsa de criptomonedas WazirX y que estaba investigando al menos otros nueve exchanges con vínculos con empresas de préstamos instantáneos respaldados por China. En su último comunicado, el Departamento de Justicia señaló que la investigación de ese caso sigue abierta.

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