La SEC de Filipinas advierte contra esquemas de criptomonedas

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Filipinas ha advertido al público contra los individuos y grupos que se dedican a las inversiones y el comercio de criptomoneda no autorizados, según un anuncio hecho el 1° de julio.

La SEC filipina advirtió que quienes estuvieran involucrados en esquemas de criptomonedas podrían enfrentarse a una multa o a 21 años de prisión o a ambas cosas. Explicó que:

«Una multa máxima de 5 millones de pesos o una pena de 21 años de prisión o ambas esperan a quienes actúen como vendedores, corredores, comerciantes o agentes de entidades dedicadas a planes de inversión no autorizados […] La Ley Bayanihan to Heal As One, también castiga a quienes participan en incidentes cibernéticos que utilizan o se aprovechan de la crisis actual derivada del brote de COVID-19 para aprovecharse del público mediante estafas, phishing, correos electrónicos fraudulentos u otros actos similares». 

Se está adviertiendo sobre tres proyectos

Las autoridades filipinas también mencionaron tres esquemas Ponzi no autorizados de criptos, uno de los cuales utiliza un protocolo basado en la blockchain de Ethreum: Forsage, RCashOnline y The Saint John of Jerusalem Knights of Malta Foundation of the Philippines, Inc. (Fundación de los Caballeros de Malta de San Juan de Jerusalén).

Según la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas, tanto Forsage como RCashOnline carecen de las licencias necesarias para funcionar. Por lo tanto, no se les permite tomar inversiones del público o emitir contratos de inversión ni otras formas de valores.

Forsage, dijo la SEC de Filipinas, es una plataforma de financiación colectiva basada en la blockchain de Ethreum y se generan ingresos activos en función del número de personas referidas y de las cuotas de afiliación que alguien reúne. Dado que proporciona contratos inteligentes, la SEC filipina señaló que Forsage proporciona entonces un contrato de inversión que tiene que ser aprobado por el ente regulador. Forsage tampoco figura en la lista de exchanges de criptomonedas virtuales registrados en el Banco Central de Filipinas.

La Fundación San Juan de Jerusalén de los Caballeros de Malta, aunque estaba registrada en la SEC, no cumplía con sus requisitos de presentación de informes y fue revocada hace más de 17 años.

Tan Ponzi como se puede

Los tres proyectos sobre los que se alerta tienen una cosa en común: son esquemas Ponzi por naturaleza. Según la declaración, además de carecer de las licencias necesarias, el plan de compensación de Forsage se asemeja a un esquema Ponzi, en el que se paga a los inversores con la contribución de nuevos inversores.

RCashOnline se basa en gran medida en el reclutamiento de miembros a cambio de altas recompensas monetarias en lugar de la venta de productos.

La Comisión de Bolsa y Valores advirtió que si el registro de una empresa ha sido revocado, como en el caso de la Fundación de los Caballeros de Malta de San Juan de Jerusalén, salvo con fines de liquidación, cualquier otra actividad es ilegal.

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