La nueva decisión que clasifica a Bitcoin como «dinero» no es nada especial

Un reciente caso judicial en Washington D.C. vio a un hombre procesado por múltiples cargos por dirigir un mezclador de Bitcoin (BTC), un método para ocultar las transacciones de Bitcoin.

El tribunal sentenció al acusado de tres cargos en diciembre de 2019, incluidos la operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, como reveló un documento judicial del 24 de julio.

El documento señalaba lo siguiente:

«Después de examinar los estatutos relevantes, la jurisprudencia y otras fuentes, el tribunal concluye que Bitcoin es dinero bajo la MTA y que Helix, como se describe en la acusación, era un ‘negocio de transferencia de dinero sin licencia’ según la ley federal aplicable».

Aunque esta particular instancia parece ser un fallo a favor de la clasificación de Bitcoin como dinero, la ley actual requiere algo sobre la transferencia de dinero cuando se trata de Bitcoin, a pesar de que la moneda no está técnicamente bajo una clasificación monetaria.

El demandado operó un servicio de mezcla de Bitcoin

Larry Dean Harmon, el acusado en este caso, supuestamente dirigió un negocio de mezclado de Bitcoin, llamado Helix, en dark web. Tal mezclador entorpecía los datos en torno a las transacciones de Bitcoin, lo que dificulta su rastreo, detallaba el documento judicial.

Harmon vio aproximadamente 354,468 BTC (con un valor de aproximadamente USD 3.4 mil millones para el momento de esta publicación) fluir a través de su negocio entre 2014 y 2017, indicaba el documento.

Los tribunales de Washington D.C. acusaron a Harmon de tres actos ilegales separados: conspiración para lavar instrumentos monetarios, operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y participar en negocios de transferencia de dinero sin licencia.

Las autoridades técnicamente no clasificaron a Bitcoin de una manera diferente

Harmon presionó contra dos de las acusaciones, postulando ambas afirmaciones como falsas, aunque no se concedió la desestimación de los cargos.

«La moción para desestimar planteaba dos preguntas novedosas: ¿Bitcoin es ‘dinero’ para los propósitos de la MTA del Distrito de Columbia?» decía el documento. «¿Era Helix, que funcionó como un mezclador de Bitcoin, un ‘negocio de transferencia de dinero sin licencia’?»

El fallo parece a favor de la clasificación de Bitcoin como dinero, aunque, en realidad, la movida simplemente establece la necesidad de los exchanges de criptomonedas para tener licencias de transferencia de dinero. Muchas jurisdicciones en los EE.UU. ya requieren esta licencia.

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