La identidad de un hacker de criptomonedas es revelada por autoridades estadounidenses

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, o DoJ, acusó a Andrey Turchin, conocido bajo el seudónimo «fxmsp», por varios delitos federales. Turchin supuestamente fundó un grupo de ciberdelitos dirigido a las redes informáticas de varias compañías. Después de robar los datos de cada empresa, el grupo de Turchin supuestamente vendía los datos en la dark web.

Turchin, un ciudadano de Kazajstán de 37 años, es conocido cariñosamente en la dark web como «el dios invisible de las redes». Supuestamente vendió acceso a miles de redes vulneradas por sus ataques de malware, acumulando una fortuna en criptomonedas de un millón de dólares en el transcurso de tres años.

El Distrito Oeste de Washington está llevando a cabo procedimientos de acusación penal contra Turchin, quien está acusado de atacar a compañías con sede en más de 40 países.

Aún no hay arrestos

Las autoridades de Kazajstán y Gran Bretaña también ayudaron a Estados Unidos a revelar la acusación contra «fxmsp». El fiscal de Estados Unidos, Brian T. Moran, dijo:

«El delito cibernético no conoce fronteras internacionales, y detenerlos requiere la cooperación entre una serie de socios internacionales. Elogio a Kazajstán por su ayuda en esta investigación. Espero que estas asociaciones internacionales críticas entre los investigadores de delitos cibernéticos conduzcan a responsabilizar a Andrey Turchin en un tribunal de ley».

Aunque el anuncio del Departamento de Justicia no especificó que la policía de Kazajstán ya había arrestado a Turchin, el FBI también identificó un número desconocido de presuntos conspiradores. La acusación no menciona sus identidades.

Estructura de los delitos cibernéticos de fxmsp

La policía de Estados Unidos detalló las operaciones delictivas presuntamente dirigidas por «fxmsp» y cómo lograron procesar las transacciones:

«Los precios generalmente iban desde un par de miles de dólares hasta, en algunos casos, más de cien mil dólares, dependiendo de la víctima y el grado de acceso y controles del sistema. Muchas transacciones ocurrieron mediante el uso de un corredor y un depósito en garantía, lo que permitió a los compradores interesados muestrear el acceso a la red por un período limitado para probar la calidad y confiabilidad del acceso ilícito».

Cointelegraph informó recientemente que el valor total en USD de Bitcoin (BTC) transferido en la dark web aumentó un 65% en el primer trimestre de 2020, a pesar de una disminución en las transacciones durante el mismo período en 2019.

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