La comunidad de Bitcoin se queja por la conexión entre un importante banco y el escándalo de Epstein
Recientemente se le ordenó al Deutsche Bank que pagara una multa de USD 150 millones por “fallas significativas en el cumplimiento” en su relación con el presunto traficante sexual infantil, Jeffrey Epstein. La comunidad de Bitcoin en Reddit está remarcando este último caso de mala conducta de las principales instituciones financieras.
Según informó CNBC el martes, los reguladores financieros del estado de Nueva York emitieron una multa de USD 150 millones al banco por ofrecer servicios bancarios a Epstein a pesar de estar al tanto de sus acusaciones anteriores.
En la orden de consentimiento según la cual Deutsche acordó pagar reparaciones, los reguladores muestran que los ejecutivos del banco estaban al tanto de un memorando que detallaba la larga historia de Epstein de acusaciones y condenas por delitos sexuales en Florida. Epstein fue acusado de solicitar una prostituta menor de edad en 2007, cumpliendo 13 meses en una sentencia de prisión anormalmente indulgente.
El gerente de relaciones del banco se centró en cambio en cuán lucrativa podría ser la relación, proyectando un “ingreso de USD 2-4 millones anuales a lo largo del tiempo” en un correo electrónico con los altos ejecutivos. El gerente también sugirió que se abran cuentas para entidades afiliadas a Epstein, no para personas físicas.
Los reguladores también castigaron al banco por fallas de supervisión mientras continuaba la relación bancaria. Las transacciones procesadas por el banco incluyen transferencias a supuestos conspiradores públicos, además de “sospechosos retiros periódicos de efectivo” por un total de USD 800,000 durante cuatro años.
Epstein era amigo tanto del presidente Donald Trump como del ex presidente Bill Clinton, impulsando una teoría de conspiración popular que cuestiona la legitimidad de su supuesto suicidio en una celda de la cárcel.
Los negocios turbios abundan en Wall Street
La comunidad de Bitcoin a menudo menciona casos de fraude y corrupción en las principales instituciones financieras, debido a las categorizaciones recurrentes de Bitcoin como un facilitador del crimen y el lavado de dinero por parte de algunos ejecutivos de Wall Street.
En mayo de 2020, un informe del inversor Goldman Sachs argumentó que Bitcoin no es un activo invertible, citando el uso delictivo.
Sin embargo, los principales bancos a menudo facilitan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La comunidad señaló varias acusaciones y condenas de alto perfil, como el supuesto lavado de dinero de las drogas mexicanas por parte de HSBC.
Un informe de 2018 encontró que la mayoría de los bancos europeos fueron multados por cargos de lavado de dinero en la última década.
JPMorgan fue declarado culpable de lavado de dinero en varios escándalos importantes.
No obstante, un comentarista señaló que los reguladores estaban en desacuerdo con la falta de acción intrusiva de Deutsche en la banca de Epstein. Las autoridades pueden tener preocupaciones similares con Bitcoin y otras criptomonedas, donde estas intrusiones son imposibles por diseño.
Pero a pesar de la falta de supervisión de las criptomonedas, el análisis de blockchain encuentra consistentemente que solo una minúscula parte de su rendimiento es de naturaleza delictiva.
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