GAFI: la mitad de las jurisdicciones evaluadas no tienen ‘leyes y estructuras regulatorias adecuadas’
El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con sus estándares de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Antilavado de Dinero (AML).
En un informe publicado el martes sobre el “Estado de la eficacia y el cumplimiento de los estándares del GAFI”, la organización dijo que el 52% de las jurisdicciones evaluadas en 120 países tenían “leyes y estructuras regulatorias adecuadas” para abordar las transacciones ilícitas. Además, el GAFI informó que solo el 9% de los países fueron “sustancialmente efectivos” en áreas en las que los bancos, prestamistas, servicios de transferencia de dinero y VASP verifican la información de los usuarios.
“Los países deben priorizar sus esfuerzos y demostrar mejoras en el registro, la notificación y la verificación de información sobre personas y estructuras jurídicas”, dice el informe del GAFI. “Para mitigar las actividades de alto riesgo, como las acciones al portador y las relaciones de nominado, las autoridades competentes deben poder acceder rápidamente a información precisa y actualizada”.
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¿Los países están abordando con éxito el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo? Un nuevo informe del GAFI brinda una descripción general completa de los esfuerzos globales para abordar estos problemas. El informe describe lo que va bien y lo que los países deben mejorar.
De acuerdo al informe, el GAFI tenía como objetivo construir “un sistema efectivo de supervisión y cumplimiento que comprendiera una amplia gama de medidas de supervisión” para garantizar que los VASP cumplieran con las pautas AML y CFT. La organización dijo que su supervisión de tales empresas tenía como objetivo evaluar los riesgos y mitigar las amenazas en respuesta al manejo de transacciones potencialmente ilícitas.
Según las pautas del GAFI, los VASP que operan dentro de ciertas jurisdicciones deben tener licencia o estar registrados. De los 120 países monitoreados, la organización identificó varios en marzo con “deficiencias estratégicas” con respecto a AML y CFT, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Malta, las Islas Caimán y Filipinas. Muchos países están implementando los estándares del GAFI de conformidad con la Travel Rule de la organización, que se está convirtiendo en una necesidad para muchas empresas de criptomonedas y blockchain.
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