Estafadores nigerianos usaron Bitcoin y al exchange Gemini para desviar millones

Los dos nigerianos que llenaron sus cuentas de Instagram con imágenes de su ostentosa riqueza fueron extraditados de Dubai a Estados Unidos. Según el FBI, pudieron convertir millones de dólares en Bitcoin (BTC) a través del exchange Gemini.

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Resumen de las transacciones para la dirección de Bitcoin 16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn. Fuente: Crystal Blockchain

Los dos individuos son Olalekan Jacob Ponle, también conocido como «Sr. Woodbery» y «Mark Kain», y Ramon Olorunwa Abbas, quienes usaron los alias «Ray Hushpuppi» y «Hush». La demanda del FBI se centró en las actividades del primero y en cómo utilizó Bitcoin para transferir los fondos robados.

Correo electrónico corporativo comprometido: 1,500 BTC

Según el FBI, Ponle junto con sus cómplices estaba participando en un esquema conocido como el compromiso de correo electrónico corporativo o BEC. Un delincuente obtendría acceso a una cuenta de correo electrónico empresarial legítima y luego manipularía a los empleados de la empresa para que transfirieran los fondos de la empresa a la cuenta bancaria del delincuente. La demanda alega que Ponle y sus cómplices estafaron a compañías estadounidenses por decenas de millones de dólares y convirtieron USD 6.5 millones en 1,500 BTC:

«El análisis preliminar de blockchain indica que PONLE recibió al menos 1,494.71506296 bitcoins relacionados con estos esquemas BEC, valorados en aproximadamente USD 6,599,499.98 en el momento en que recibió los ingresos».

La demanda dice que está claro que Ponle no estaba terriblemente preocupado por cubrir sus huellas en la red Bitcoin, ya que ha estado usando la misma dirección (16AtGJbaxL2kmzx4mW5ocpT2ysTWxmacWn) desde 2014, aunque la demanda se centra en su actividad ilícita solo durante 2019.

Exchange Gemini

Gemini era el exchange favorito de los criminales. Esto puede parecer sorprendente, teniendo en cuenta que el exchange se considera uno de los más formales en la industria. Sin embargo, esta elección probablemente puede explicarse por el hecho de que el acusado necesitaba un exchange con sede en EE. UU. que atienda a las empresas.

El 15 de febrero de 2019, el asociado de Ponle confirmó que USD 2,149,000 habían sido depositados con éxito en Gemini y convertidos a BTC.

A discussion between Ponle and his associate of the Feb. 15, 2019 transaction

Una discusión entre Ponle y su asociado de la transacción del 15 de febrero de 2019

Estas transacciones, cuando se rastrearon en la blockchain de Bitcoin, ascendieron a 340 y 261 BTC cada una, 601 BTC en total. En ese momento, el precio de Bitcoin era de alrededor de USD 3,500.

Two Bitcoin transactions from Gemini exchange to Ponle’s address. Source: Crystal Blockchain

Dos transacciones de Bitcoin del exchange Gemini a la dirección de Ponle. Fuente: Crystal Blockchain

El FBI se infiltra el círculo interno de Ponle

Otra transacción tuvo lugar el 17 de enero de 2019 cuando el cómplice de Ponle convirtió USD 119,000 en 33.13 BTC; en la demanda del FBI, dice erróneamente 3.13. Esta transacción se originó en una dirección no identificada, pero está a un salto de distancia de otro exchange estadounidense: Kraken. Aunque esto último no se menciona en la denuncia.

En julio, el FBI pudo infiltrarse en el círculo íntimo de Ponle cuando un agente comenzó a comunicarse en línea con Ponle utilizando el mismo identificador que fue utilizado previamente por uno de sus asociados. El 9 de septiembre de 2019, tuvo lugar una discusión entre Ponle y su asociado sobre la conversión de USD 5 millones a Bitcoin.

A discussion between Ponle and his associate of the Sept. 9, 2019 transaction

Una discusión entre Ponle y su asociado de la transacción del 9 de septiembre de 2019

Sin que Ponle lo supiera, esta vez era un agente del FBI al otro lado de la conversación. Aunque la demanda no lo especifica, esta transacción presumiblemente nunca ocurrió ya que ninguna transacción asociada puede identificarse con la «Cartera 16AtGJ BTC».

Cobro a través de LocalBitcoins y Huobi

Mientras que Gemini era el exchange elegido para convertir el fiat robado en Bitcoin, LocalBitcoins y Huobi eran las opciones preferibles para cobrar. Según Crystal Blockchain, 577 BTC se liquidaron a través de la primera y 539 BTC a través de la última. Ambas plataformas han sido criticados por procedimientos laxos de KYC en el pasado.

Ponle y su colega Abbas vivieron una vida de riqueza ostentosa, exhibiendo sus fortunas recién adquiridas en Instagram. En una de sus últimas publicaciones, Ponle advirtió a sus seguidores contra la culpa asociada con la riqueza:

«TÚ VALES LOS PLACERES DE TU TRABAJO 💙 Deja de permitir que las personas te hagan sentir culpable por la riqueza que has adquirido, especialmente cuando pagaste con sangre, sudor y lágrimas, por tener las cosas que se consideran ‘in-compra-bles'».

Ponle’s Instagram post. Source: Instagram

La publicación de Ponle en Instagram. Fuente: Instagram

Ahora la corte determinará su culpabilidad.

Gemini se negó a comentar sobre la situación, aunque su portavoz le dijo a Cointelegraph que el exchange está utilizando Chainalysis para monitorear los riesgos.

El FBI rechazó la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

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