España: ¿Cómo afectará el anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales al sector de criptoactivos?

El 2 de julio a las 6 pm (hora de España), se realizará un encuentro virtual sobre el el nuevo anteproyecto de ley de prevención de blanqueo de capitales en España. La iniciativa pretende analizar sus efectos e impacto en el sector de los criptoactivos. Así lo informaron desde Crypto Plaza, a través de su sitio web.

Los organizadores contaron al respecto: «En este meetup, contaremos con abogados expertos de Pinsent Masons que explicarán la reciente entrada en vigor de la Quinta Directiva de prevención de blanqueo de capitales y el Anteproyecto de Ley publicado en los últimos días que la incorpora a nuestro Derecho en España». 

«Esta explicación se centrará en el impacto de estas nuevas normas para las empresas de criptoactivos y en cómo ha sido implantada en otros países de la Unión Europea», agregaron. 

Desde un enfoque práctico se intentará dar respuesta a cómo esta normativa impone nuevas exigencias en el sector de los criptoactivos y cómo estas exigencias pueden cumplirse.   

Además, destacaron que el equipo multidisciplinar en materia de Blanqueo de Capitales y Criptoactivos de Pinsent Masons tratará de dar respuesta a las preguntas de los asistentes.

El panel que participará estará formado por:

  • Teresa Ruano, especialista en materia de Blanqueo de Capitales de Pinsent Masons

  • Idoya Arteagabeitia, socia responsable del área de Fintech de Pinsent Masons

  • Cristina Carrascosa, Counsel de la firma y responsable global del área de Blockchain de Pinsent Masons.

Algunos detalles sobre el anteproyecto

En España, los proveedores de servicios vinculadados a monedas virtuales o criptomonedas estarán obligados a cumplir con medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en tanto que quedarán registrados y sujetos a la supervisión de las autoridades. Así lo informaron desde Investing.com, en un artículo publicado el pasado 12 de junio pasado. La aprobación parlamentaria de este texto normativo está prevista para el segundo semestre de 2020.

“Es una de las novedades incluidas en el anteproyecto de Ley que transpone la directiva comunitaria sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que modifica la Ley que el Ministerio de Asuntos Económicos ha sacado este viernes a audiencia pública”, especificó la publicación.

Por otra parte, se detalló que, entre los nuevos sujetos obligados están también “los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal o viceversa, o de cambio entre monedas virtuales, así como los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves”.

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Sistema de identificación

El artículo agregó que la nueva ley también reforzaría el sistema de identificación de los titulares reales de las personas jurídicas (institución, organización o empresa). Considerando esto, se crearía un sistema registral único con obligatoriedad de registro de los trust y entidades de naturaleza similar que operen en España, así como de sus titulares reales.

“Este nuevo sistema registral permitirá la interconexión de la información con los registros de los otros países de la Unión Europea y facilitará el acceso público a esta información. Además, la norma ampliará a las cajas de seguridad y a todas las cuentas de pago la exigencia de tener un sistema automatizado con la información actualizada de los titulares de todas las cuentas bancarias”, indicó el artículo de Investing.com

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