España: Analizarán nuevos desafíos por la directiva de prevención de blanqueo de capitales en el sector cripto

En España, el próximo 15 de julio se realizará un encuentro denominado «Retos y realidades de la quinta directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector Cripto«. La iniciativa es organizada por Onyze con la colaboración de KPMG.

«Conoceremos la visión que existe en el ámbito de las criptomonedas, ante la aplicación de AML5 en la prevención de blanqueo de capitales«, señalaron desde la organización.

«Nuestros ponentes debatirán desde las perspectivas de especialistas en la regulación financiera, y de empresarios del sector cripto«, añadieron. 

Por otra parte aclararon que se trata de visiones que pueden ser muy opuestas al analizar en detalle cada uno de los elementos, que incluye la transposición de esta nueva normativa.

Está prevista la participación de los siguientes speakers:

  • Javier Morales, director de Cumplimiento Normativo en Core Business Consulting
  • Ignacio Montoya, CEO de CTrading
  • Julio Ferrón, senior consultant FinCrime en KPMG
  • Enrique Palacios, COO de Onyze
  • José Miguel Medina, senior manager en KPMG

Regulaciones

El pasado 22 de abril, Cointelegraph en Español publicó una entrevista con Enrique Palacios, CEO de Onyze. En aquella oportunidad, se le preguntó cómo veía el escenario cripto en España y si creía que habría regulaciones en un futuro cercano. Su respuesta fue la siguiente:

“Como he comentado antes, (el escenario cripto) está creciendo muchísimo con proyectos de todo tipo; no sólo del ámbito financiero, que se podría creer que es el único aplicable aquí. Precisamente la regulación ya se ha pronunciado sobre los security token, dándoles un marco dentro de la Ley de Mercado de Valores. Plataformas de crowdfunding en activos digitales, como Securitize o Icofunding tendrán un papel relevante, y por tanto, tiene todo el sentido que la regulación avance en la concesión de licencias para activos digitales en España, como ya lo ha hecho en otras jurisdicciones. En este apartado, desde Onyze vemos la regulación como una oportunidad. Siempre hemos apostado por colaborar con el regulador, y cumplir con directrices como la de Prevención de Blanqueo de capitales, más allá de contar con una política de KYC apropiada”.

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