En 2022 se perdieron USD 7,800 millones en esquemas piramidales de criptomonedas
Según un informe publicado por la empresa de inteligencia blockchain; TRM Labs, el 28 de junio, en 2022 se pagaron USD 7,800 millones a esquemas piramidales/Ponzi de criptomonedas en todo el mundo. Además, TRM afirma que otros USD 1,500 millones en criptomonedas se gastaron en la darknet para actividades ilícitas, mientras que USD 3,700 millones en criptomonedas se perdieron en hackeos o exploits.
En total, se enviaron USD 9,040 millones en criptomonedas a todo tipo de esquemas de fraude financiero, según afirma TRM Labs. A pesar del desplome de los precios de las criptomonedas por el actual mercado bajista, parece que no se ha producido la correspondiente ralentización de los delitos relacionados con criptoactivos. La empresa escribió:
“El fraude de inversión se centra en la solicitud de fondos para inversiones o proyectos fraudulentos; estos a menudo implican falsas ofertas iniciales de monedas (ICO), valores no registrados o plataformas de inversión fraudulentas. El fraude de inversión relacionado con criptomonedas aumentó casi un 200%, de USD 907 millones en 2021 a USD 2,570 millones en 2022.”
Los investigadores afirmaron que diez de los mayores esquemas Ponzi y piramidales de criptomonedas representaron alrededor del 54% del importe total. Además, un supuesto 40% del volumen total de esquemas de fraude de inversión de activos en 2022 fue en la red Tron, principalmente a través de los tokens Tether (USDT) emitido en la blockchain, en comparación con solo el 17% en 2021.
Dos de las mayores estafas piramidales de criptomonedas procesadas en 2022 fueron Forsage y Trade Coin Club. Forsage atrajo a los inversores con la promesa de altos rendimientos a través de contratos de Ethereum (ETH) y BNB Chain, obteniendo casi USD 974 millones de los inversores a través de dos entidades relacionadas. Por su parte, Trade Coin Club ofrecía grandes beneficios a través de su exchange de criptomonedas, solicitando más de USD 295 millones a más de 100,000 inversores antes de su quiebra. Ambas empresas han sido sancionadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
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