El regulador canadiense acusa a Coinsquare de Wash Trading

El regulador canadiense, la Comisión de Valores de Ontario (OSC), acusó a Coinsquare, un exchange de criptomonedas, de manipular el mercado y de engañar a sus clientes sobre sus volúmenes de negociación.

La OSC alegó que Coinsquare, ha sido acusado de wash trading (comercio de lavado) e informes de un hackeo, estos habrían «participado en una conducta contraria a las leyes de valores de Ontario». El regulador también nombró a la fundadora, Virgile Rostand, al CEO Cole Diamond y al director de cumplimiento, Felix Mazer como demandados.

Una audiencia sobre el caso se llevará a cabo el 21 de julio.

En su denuncia, la OSC dijo que Diamond ordenó a Rostand inflar los números de comercio en marzo de 2018. Rostand luego ideó una solución que permitía que el exchange iniciará el wash trading. El wash trading o comercio de lavado se refiere a inflar artificialmente los volúmenes de comercio mediante la ejecución de grandes operaciones de mercado con ódeness propias, por lo que parece que se produjeron grandes transacciones, pero ningún activo cambió de manos. Entre el 17 de julio de 2018 y el 4 de diciembre de 2019, Coinsquare realizó alrededor de 840,000 operaciones de lavado con un valor agregado de alrededor de 590,000 Bitcoins, dijo la OSC. Estos representaban más del 90% del volumen de comercio en el exchange.

A pesar de las inquietudes del personal, Coinsquare continuó sus actividades y por lo tanto manipuló el mercado y sus clientes, dijo la OSC. El regulador solicitó información sobre la actividad comercial del exchange, pero Coinsquare no informó sobre ninguna irregularidad y dijo que «estaban tomando medidas para evitar la manipulación del mercado y destacó los controles que, según afirmaron, podrían ayudar a detectar dicha conducta».

La OSC también dijo que Coinsquare terminó por un denunciante interno después de que el empleado expresó su preocupación sobre el wash trading.

Los usuarios de Reddit comenzaron a levantar sospechas sobre la actividad de Coinsquare en dos instancias diferentes. Vice también informó sobre documentos filtrados que mostraban las órdenes de Diamond.

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