El organismo de control australiano advierte sobre el aumento de las estafas con criptos durante la pandemia de Coronavirus

La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha determinado que durante la pandemia de coronavirus se produjo un fuerte aumento de las estafas en materia de inversiones y ha señalado como motivo de especial preocupación el fraude relacionado con la criptomoneda.

Según se informa, entre marzo y mayo de 2020, las estafas de inversión de todo tipo han aumentado en un 20% en comparación con el mismo período en 2019, según el anuncio de la ASIC del 24 de junio.

Parece que los delincuentes estan tratando de aprovecharse de la inseguridad económica a la que se enfrentan muchos ciudadanos durante la crisis. El director ejecutivo de evaluación e inteligencia de la ASIC, Warren Day, advirtió que los estafadores están «usando viejas tácticas en formas nuevas y sofisticadas para atacar a la gente». Añadió:

«La ASIC está particularmente preocupada por el riesgo de que los consumidores e inversores pierdan dinero al comprar criptoactivos falsos. La mayoría de las oportunidades de inversión en criptoactivos reportadas a la ASIC parecen ser estafas descaradas y no hay una inversión subyacente real».

Los fondos perdidos por estafas pueden ser difíciles de recuperar

Si bien los informes sobre estafas han proporcionado al organismo de control «valiosa información», el anuncio advierte a los lectores que es difícil atrapar a los estafadores, en particular a los que operan en el extranjero. Es posible que los consumidores e inversores no puedan recuperar sus fondos perdidos debido a esto.

No obstante, la ASIC insta a las víctimas a que presenten sus informes de estafas financieras y de inversión. 

Entre las características típicas de las estafas sospechosas figuran una serie de ofertas de inversión presentadas que suenan «más seguras de lo que son», solicitudes de pago de dinero a personas o empresas que utilizan cuentas bancarias múltiples o que cambian constantemente, falsos avales de celebridades u organismos públicos, incluida la propia ASIC, y estratagemas que circulan a través de sitios de citas en línea

Miedo e incertidumbre

La ASIC no es la primera agencia gubernamental internacional que ha expresado su preocupación por el aparente aumento del fraude relacionado con la criptomoneda durante la crisis de COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, el FBI de los Estados Unidos, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y los consejos regionales, y la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías de los Estados Unidos han emitido advertencias sobre los intentos de los estafadores de sacar provecho del clima de miedo e incertidumbre.

No obstante, los datos publicados en abril por Chainalysis, la empresa forense Blockchain, indicaron que el valor medio de las transacciones recibidas por los monederos de estafas que se identificaron como relacionados con la criptomoneda se redujo en un 30% durante el mes de marzo.

Chainalysis atribuyó esto en parte al impacto del colapso del mercado de criptomoneda a mediados de marzo, y sostuvo que las preocupaciones en torno a las estafas con el tema del COVID-19 pueden ser exageradas.

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