El análisis de blockchain no puede impedir operaciones ilícitas al nivel de FTX

La transparencia de los datos ha sido un punto central para la industria de las criptomonedas, pero el fiasco de FTX ha demostrado que los exchanges centralizados (CEX) no son lo suficientemente transparentes. Hasta ahora, las empresas de análisis de criptomonedas no parecen capaces de rastrear las transacciones para evitar colapsos como el de FTX.

Todas las transacciones de Bitcoin (BTC) están disponibles públicamente en la cadena (on-chain), lo que permite rastrear dichas transacciones cuando se envían criptomonedas de una dirección a otra. Sin embargo, este no es el caso cuando se trata de interactuar con un exchange de criptomonedas centralizado.

Cointelegraph habló con ejecutivos de empresas de inteligencia blockchain, incluyendo Chainalysis, Nansen y Whale Alert, para aprender más sobre el seguimiento on-chain de transacciones ilícitas de los CEX.

Según Chainalysis, una importante plataforma de datos de blockchain que coopera con muchos gobiernos de todo el mundo, actualmente no existe ninguna herramienta de seguimiento on-chain que pueda rastrear fondos a través de un CEX.

“Chainalysis —o cualquier otra herramienta de análisis de blockchain— no puede rastrear fondos a través de un servicio centralizado, porque la forma en que estos servicios almacenan y administran los fondos depositados por los usuarios inherentemente hace que el rastreo posterior sea inexacto”, dijo un portavoz de Chainalysis a Cointelegraph.

“Incluso si se pudiera rastrear a través de un exchange centralizado, el análisis on-chain por sí solo no puede revelar la intención fraudulenta detrás de las transacciones”, señaló el representante de Chainalysis. El portavoz subrayó que el balance fuera de la cadena (off-chain) filtrado de Alameda fue lo primero que reveló que algo iba mal.

Aunque el análisis de blockchain puede rastrear los depósitos en los CEX, no hay posibilidad de acceder a sus pasivos, según el analista de Nansen Andrew Thurman. “FTX detuvo los retiros cuando todavía tenían más de mil millones en diversos activos digitales; ahora sabemos que tenían una suma mucho mayor en pasivos”, dijo.

Thurman también argumentó que un modelo de prueba de reservas (PoR) —el esfuerzo cada vez más popular de los CEX para demostrar la transparencia— es “solo una medida a medias, pero es una buena medida”.

A pesar de que el análisis de blockchain tiene oportunidades limitadas en el rastreo de transacciones ilícitas por los CEX hasta ahora, algunos servicios de monitoreo todavía tratan de demostrar que la industria tiene posibilidades de prevenir problemas como la caída de FTX algún día.

“Actualmente estamos realizando comprobaciones de saldos históricos en nuestras direcciones conocidas de FTX —depósitos y otras direcciones relacionadas— para determinar si esto podría haberse detectado antes”, declaró a Cointelegraph en noviembre el cofundador y CEO de Whale Alert, Frank van Weert.

Desde entonces, Whale Alert ha tenido que abandonar el proyecto porque la plataforma no disponía de recursos suficientes para realizar adecuadamente el escaneo de unos dos años de datos. “Requiere una potencia de cálculo de la que no disponíamos”, declaró el CEO.

Weert también señaló que “es posible rastrear los exchanges”, pero plataformas como Coinbase y FTX hacen que sea un poco más complejo rastrear las monedas entrantes, ya que no utilizan billeteras calientes. Añadió que los exchanges son “extremadamente reacios a cooperar”, y que muchos de ellos se niegan a comentar los hallazgos de Whale Alert por “seguridad”.

“Hasta ahora, el enfoque de la industria ha estado en las ganancias en lugar de la infraestructura adecuada. La única forma de recuperarse del lío es volver a ganarse la confianza del público sobre la base de una transparencia adecuada, que no proviene de las auditorías con Árboles de Merkle”.

Según algunos ejecutivos del sector, las plataformas de análisis de blockchain no están interesadas en atrapar a los actores on-chain ilícitos en primer lugar.

“En primer lugar, el análisis de blockchain no hace realmente nada y, en segundo lugar, no se centran en el fraude y las transacciones sospechosas a nivel de exchanges. Sus clientes son los exchanges y uno no muerde la mano que le da de comer”, dijo a Cointelegraph Samson Mow, defensor de Bitcoin.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión

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