DoJ de EE.UU. estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con Binance por USD 4,000 millones
El Departamento de Justicia de EE.UU. está negociando con Binance en un intento de resolver su investigación conta la empresa, según una noticia del 20 de noviembre de Bloomberg que cita a personas familiarizadas con las conversaciones. El acuerdo obligaría a Binance a pagar USD 4,000 millones en multas. A cambio, se permitiría a la empresa seguir operando mientras cumple las leyes estadounidenses. Según la nota, el anuncio de un acuerdo “podría llegar tan pronto como a finales de mes”.
*US SEEKS MORE THAN $4 BILLION FROM BINANCE TO END CRIMINAL CASE
Source: Bloomberg | Coins: BNB
— db (@tier10k) November 20, 2023
Como parte del acuerdo, el CEO de Binance, Changpeng Zhao (también conocido como “CZ”), enfrentaría la posibilidad de cargos criminales como parte de una investigación por “presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones”. La nota indica que Zhao actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos. Esto parece implicar que los cargos presentados en EE. UU. tendrían pocas probabilidades de resultar en el arresto de Zhao.
El informe afirma que Binance busca un “acuerdo de procesamiento diferido”. Según los términos de este acuerdo, el Departamento de Justicia presentaría una denuncia penal, pero no procesaría realmente a la empresa siempre y cuando cumpla con tres condiciones.
Primero, tendría que pagar $4 mil millones en multas. Segundo, Binance tendría que publicar un documento detallado admitiendo áreas en las que no cumplió con la ley. En tercer lugar, se establecería un proceso de monitoreo para garantizar que Binance cumpla con las leyes y regulaciones en el futuro, y la empresa debería cumplir con este proceso.
Cointelegraph se puso en contacto con Binance para obtener comentarios sobre el informe, pero no recibió respuesta hasta el momento de la publicación. En 2022, Zhao demandó a una subsidiaria de Bloomberg por supuestamente publicar historias falsas que afirmaban que dirigía un “Esquema Ponzi”.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
