Desde Beijing hasta Tokio, cómo las naciones asiáticas participan en la regulación de las criptomonedas: Law Decoded, 22-29 de mayo
La semana pasada, casi todos los mercados clave para los activos digitales en Asia recibieron actualizaciones de los reguladores locales. Los legisladores japoneses han decidido aplicar medidas más estrictas contra el blanqueo de dinero para rastrear las transacciones de criptomonedas a partir del 1 de junio.
Según los informes, una característica vital de las nuevas medidas es la aplicación de la “Travel Rule” o Regla de Viaje, para realizar un seguimiento más preciso de los ingresos de origen delictivo. Exige que cualquier institución financiera que procese una transferencia de criptomonedas superior a USD 3,000 transmita la información del cliente al exchange o institución receptora. Los datos deben incluir el nombre y la dirección del remitente y el destinatario, así como información sobre la cuenta.
El gobierno surcoreano está aplicando nuevas leyes que obligan a los funcionarios a informar de sus tenencias de criptomonedas como Bitcoin (BTC). La enmienda a la Ley de la Asamblea Nacional incluye oficialmente las criptomonedas en la lista de bienes registrados por los legisladores. La enmienda a la Ley de Ética del Servicio Público también obliga a los funcionarios públicos de alto rango y a los miembros de la Asamblea Nacional a revelar sus activos en criptomonedas.
La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) anunció que pronto permitirá a las plataformas autorizadas prestar servicios a los inversores minoristas. Según el regulador, las plataformas de negociación de activos virtuales dispuestas a cumplir las directrices propuestas por la SFC pueden solicitar una licencia.
Aunque la postura legal de China respecto a las criptomonedas sigue siendo prohibitiva, el gobierno municipal de Beijing ha presentado un libro blanco para fomentar la innovación y hacer avanzar la industria Web3. El documento reconoce la tecnología Web3 como una “tendencia inevitable para el futuro desarrollo de la industria de Internet” y subraya la intención de Beijing de aumentar el apoyo político y acelerar los avances tecnológicos para fomentar el crecimiento de la industria.
Las criptomonedas deberían imitar las normas de TradFi, según la IOSCO
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (“IOSCO”, por sus siglas en inglés), uno de los principales organismos mundiales de supervisión de valores, está trabajando para ayudar a los responsables políticos a regular las criptomonedas de forma más eficaz. Su reciente informe incluye 18 recomendaciones políticas para ayudar a los reguladores mundiales de valores a abordar los problemas de integridad del mercado y protección de los inversores derivados de las criptomonedas.
La IOSCO anima a los reguladores mundiales a analizar la aplicabilidad y adecuación de sus marcos reguladores de las criptomonedas y la medida en que se comportan como sustitutos de los instrumentos financieros regulados. Los reguladores deben aplicar este enfoque a todos los tipos de criptoactivos, incluidas las stablecoins como Tether (USDT), señaló la autoridad.
Se revoca la fianza de Do Kwon tras apelación de los fiscales en Montenegro
El cofundador de Terraform Labs, Do Kwon, y el ex director financiero Han Chong-joon no serán puestos en libertad bajo fianza en Montenegro después de que los fiscales apelaran la decisión. El 12 de mayo, el Tribunal Básico de Podgorica, la capital montenegrina, concedió a los ejecutivos cripto su liberación pero en la modalidad de arresto domiciliario bajo fianza de 400,000 euros ( USD 435,000) cada uno. Las condiciones de la fianza fueron propuestas por su equipo de defensa. Los fiscales apelaron a la sentencia ante el Tribunal Superior la semana siguiente.
Mientras tanto, tanto las autoridades surcoreanas como las estadounidenses han solicitado la extradición de Kwon, que también se enfrenta a cargos en Singapur. La fiscalía estadounidense ha presentado ocho cargos contra Kwon, entre ellos fraude de commodities, fraude de valores, fraude electrónico y conspiración para realizar estafas y manipular el mercado.
Noruega podría seguir su propio camino en la regulación de criptoactivos
Norges Bank, el banco central de Noruega, ha publicado su “Informe sobre Infraestructura Financiera” anual, en el que dedica una parte considerable del informe a los criptoactivos y a la cuestión de si Noruega debe depender de ejemplos reguladores internacionales para controlar su mercado. La regulación de los mercados de criptoactivos de la Unión Europea entrará en vigor en uno o dos años, y “probablemente también se aplicará a Noruega”. Sin embargo, “el Ministerio de Finanzas evaluará la pertinencia del EEE [Espacio Económico Europeo] y su aplicación en Noruega”, señaló el Norges Bank. Noruega es miembro del Espacio Económico Europeo, pero no de la Unión Europea.
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