CZ niega las acusaciones de que el brazo estadounidense del exchange sea un señuelo regulatorio

Changpeng Zhao, CEO de Binance, respondió a las acusaciones de que el exchange de criptomonedas estableció su brazo estadounidense para eludir las regulaciones y beneficiarse subrepticiamente de los inversores.

Según un artículo del 29 de octubre del colaborador de Forbes, Michael Del Castillo, el medio de comunicación afirma haber obtenido una presentación filtrada que describe los planes de Binance para operar en los Estados Unidos. El documento afirma que en 2018, antes del lanzamiento de Binance.US, el exchange pretendía crear una «entidad de Tai Chi» en los Estados Unidos para actuar como una especie de pararrayos regulatorio que protegiera sus principales operaciones del cumplimiento de la ley.

«Aunque la entidad entonces sin nombre estableció operaciones en los Estados Unidos para distraer a los reguladores con un fingido interés en el cumplimiento, se establecerían medidas para traspasar los ingresos en forma de honorarios de licencia y más a la empresa matriz, Binance», declaró Castillo. «Al mismo tiempo, se le enseñaría a los potenciales clientes a evadir las restricciones geográficas mientras se ponían en práctica las soluciones tecnológicas».

En una respuesta hecha aproximadamente una hora después de la publicación del artículo, Changpeng Zhao, o CZ, refutó muchas de las afirmaciones, declarando que la fuente, el documento filtrado, «no fue elaborado por un empleado de Binance». Castillo creía que el ex empleado, Harry Zhou, redactó dicho documento.

«Binance siempre ha operado dentro de los márgenes de la ley», declaró el CEO. «Desconocemos el supuesto documento».

CZ afirmó que el hecho de que la empresa tenga exchanges en varios países es una prueba de que está dispuesta a cumplir el marco regulatorio «con las licencias y aplicaciones pertinentes» y declaró que Binance «tiene una colaboración muy estrecha con muchos organismos de cumplimento conocidos en todo el mundo». Dijo que las operaciones de Binance en los Estados Unidos tienen «restricciones y procedimientos operativos muy sólidos».

Sin embargo, el informe de Forbes describía paralelismos entre este plan de Tai Chi supuestamente concebido en 2018 y la trayectoria de Binance.US, que fue lanzado en septiembre de 2019. El exchange actualmente opera en 40 estados de los Estados Unidos.

Castillo declaró que el documento sugería que la entidad empresarial participaría en el Programa Cornerstone del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para detectar debilidades en los sistemas financieros con el fin de «distraer» a las agencias gubernamentales, incluyendo la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, o FinCEN, y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, u OFAC, la Comisión de Valores y Bolsa, o SEC, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos, o CFTC, y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, o NYDFS. Según Forbes, el brazo estadounidense de Binance lo hizo.

La estructura de propiedad de Binance.US, operada por BAM Trading Services en San Francisco, también es algo misterioso. La CEO Catherine Coley ha afirmado que no hay vínculos de propiedad con Binance, el propio CZ llamó a Binance.US «un mercado independiente», pero Castillo informó que el documento filtrado afirmaba que BAM continuaría «otorgando licencias de comercio y tecnología de billeteras» del exchange de criptomonedas.

En el documento también se pedía supuestamente que la entidad comercial utilizara redes privadas virtuales, o VPN, para ocultar la ubicación de los traders de monedas y eludir las regulaciones existentes. Los ciudadanos que viven en diez estados de lo Estados Unidos no pueden utilizar legalmente Binance.US para el momento de la publicación de este artículo, sin embargo, Binance Academy tiene una guía para principiantes sobre las VPN en su sitio web. CZ también ha abogado por dicha tecnología en Twitter.

Respondiendo a las acusaciones en Twitter, CZ dijo, «Cualquiera elaborar un ‘documento de estrategia’, pero no significa que Binance la aplique».

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