Creadores y promotores de criptoempresas fraudulentas se enfrentan a cargos que podrían acarrearles 20 años de cárcel
La fiscalía de Estados Unidos ha presentado cargos en dos causas distintas contra nueve personas que fundaron o promocionaron unas de empresas de criptomonedas que supuestamente eran esquemas Ponzi (o estafas) y obtuvieron USD 8.4 millones de los inversores.
El 14 de diciembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer la acusación, alegando que las supuestas empresas de minería y comercio de criptomonedas IcomTech y Forcount prometieron a los inversores “rendimientos diarios garantizados” que podrían duplicar su inversión en seis meses.
En realidad, los fiscales dicen que ambas empresas estaban utilizando el dinero de los inversores posteriores para pagar a los inversores anteriores, mientras que otros fondos se gastaron en la promoción de las empresas y la compra de artículos de lujo y bienes raíces.
Se celebraron “exposiciones fastuosas” en Estados Unidos y en el extranjero, junto con presentaciones en pequeñas comunidades, que atraían a los inversores con promesas de libertad financiera y riqueza.
Los promotores supuestamente aparecían en eventos en coches caros, con ropa de lujo y presumían del dinero que ganaban invirtiendo en la empresa que promocionaban. Los inversores tenían acceso a un “portal” para controlar sus ganancias.
IcomTech y Forcount empezaron a desmoronarse cuando los usuarios no pudieron retirar sus supuestas ganancias.
Los cargos presentados contra los creadores y promotores de Forcount por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) alegan que el grupo se dirigía principalmente a hispanohablantes y reunió más de USD 8.4 millones de “cientos” de inversores que vendían “membresías” que ofrecían una parte de sus actividades de comercio y minería de criptomonedas.
En un intento de generar liquidez, ambas empresas crearon tokens para intentar reembolsar a los inversores: IcomTech y Forcount lanzaron “Icoms” y “Mindexcoin”, respectivamente.
Al parecer, las ventas de tokens fracasaron, ya que en 2021 ambas habían dejado de realizar pagos a los inversores.
“Con estas dos acusaciones, esta Fiscalía envía un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas: Vamos a por vosotros”, dijo el fiscal federal Damian Williams. “Robar es robar, incluso cuando se viste con la jerga de criptomonedas”.
David Carmona de Queens, Nueva York, fue nombrado en la acusación como el fundador de IcomTech, y fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
El fundador de Forcount fue nombrado Francisley da Silva, de Curitiba, Brasil, y se enfrenta a cargos de fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero que conlleva un máximo de 60 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
Los promotores de las empresas se enfrentan a varios cargos relacionados con fraude electrónico, conspiración de fraude electrónico y lavado de dinero y realización de declaraciones falsas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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