Costa Rica: proponen incluir transacciones cripto en declaraciones juradas

La bancada legislativa del Frente Amplio (FA) de Costa Rica impulsa un proyecto de ley para garantizar la transparencia y la proporcionalidad de las sanciones en las declaraciones juradas de los funcionarios con responsabilidades sobre el erario público.

Se trata de una reforma de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la función pública. Se apunta, especialmente, a las operaciones cripto.

El documento plantea tres cambios sustanciales:

• Actualizar las declaraciones para que sea obligatorio incluir los bienes y transacciones en criptomonedas.
• Crear un mecanismo que agilice la coordinación entre la Contraloría General de la República, órgano que fiscaliza las declaraciones, y las instituciones que se encargan de sancionar, como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Procuraduría de la Ética Pública (PEP).
• Aumentar las penas por mentir u omitir en la declaraciones juradas y disminuirlas en caso de que se publiquen las mismas por motivos de denuncia pública.

En el texto, se indica que el mercado de criptomonedas sigue en crecimiento en el mundo. En 2021, aumentó en 400 millones de dólares y para 2026 el incremento será de 1,200 millones de dólares. Sobre los castigos, el objetivo de la iniciativa es que las condenas por mentir u omitir en las declaraciones juradas aumenten. Pasarían de entre seis meses a un año, a entre uno a dos años.

En sentido contrario, el castigo por hacer pública una declaración jurada (actualmente es de carácter privado) najaría a un período de unos a dos años. En la actualidad las penas son de tres a cinco años.

Advertencia de riesgo cripto

Para reducir las estafas con criptomonedas, las empresas que se dedican a este negocio serían obligadas a advertir a sus clientes sobre la volatilidad y el cibercrimen que existen detrás las monedas virtuales, en caso de aprobarse un proyecto de ley que presentó Johana Obando, diputada del Partido Liberal Progresista.

La propuesta no establece sanciones por eventuales ilícitos cometidos en perjuicio de los usuarios, pero sí demanda a las empresas que ofrecen servicios que adviertan de forma expresa a sus clientes sobre los riesgos que están a punto de tomar.

Solo en el primer trimestre del 2022, se lograron contabilizar 78 eventos de estafa. El perjuicio económico superó los 1,3 millones, según registros de la firma Softline Costa Rica.

El país es uno de los países de Latinoamérica donde más ha avanzado la adopción cripto. Por ello, la nación está entre las 10 de la región con más cajeros automáticos de criptomonedas. Los aparatos aceptan las principales: Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

Los ATM se encuentran ubicados en San José y Jaco. Otros países de la Región con más cajeros cripto son: El Salvador (212), Colombia (40), México (40), Puerto Rico (31), Panamá (28), Brasil (25), República Dominicana (16), Argentina (13) y Perú (7).

Top 100

Costa Rica es uno de los países de América Latina donde el ecosistema de Bitcoin y las criptomonedas tuvo marcada presencia. Desde 2017 se adelantan proyectos relacionados con estos activos y, cinco años después, ya está en el top 100 del ranking mundial de adopción de bitcoin y criptoactivos.

Esta realidad ha permitido que en Costa Rica ya esté por discutirse un proyecto de ley que buscaría darle un marco jurídico al ecosistema. Se trata de la Ley de Mercados de Criptoactivos. La llamada “Ley MECA”. fue presentada hace unas semanas por los diputados de la Asamblea Legislativa Johana Obando, Jorge Dengo y Luis Diego Vargas.