CoolBitX se asocia con Elliptic para abordar la regla de viaje del GAFI

La empresa FinTech CoolBitX podría tener una solución para los países que aún no han cumplido con la «regla de viaje» del Grupo de Acción Financiera Internacional

Según una declaración de CoolBitX compartida con Cointelegraph el 21 de julio, la empresa de seguridad blockchain anunció que se asociaría con la empresa de investigación de criptomonedas Elliptic para abordar las normas contra el lavado de dinero (AML) para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) de conformidad con la regla de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Los proveedores de servicios de activos virtuales tendrán acceso tanto a Sygna Bridge, la solución ofrecida por CoolBitX, como a las herramientas de criptotransacción y de detección de monederos de Elliptic para cumplir con las directrices de la regla de viaje en materia de lucha contra el lavado de dinero.

«A medida que el Grupo de Acción Financiera Internacional continúa impulsando su guía de criptomonedas en todo el mundo, el cumplimiento y la prevención de la actividad delictiva pueden resultar extremadamente desalentadores para los VASP», dijo Michael Ou, CEO de CoolBitX. «Con la gama completa de herramientas de Sygna y Elliptic, estamos encantados de proporcionarles a los clientes la capacidad de protegerse de la violación de cualquier ley y reglamento AML/CFT, permitiéndoles ayudar a los entes reguladores a combatir las actividades ilícitas de lavado de dinero, y a mantenerse en conformidad con los cambios en las regulaciones».

Un año después de la introducción de la «regla de viaje”

El GAFI introdujo un conjunto de directrices en junio de 2019 destinadas a las empresas relacionadas con criptomonedas para prevenir el uso delictivo de los activos virtuales con medidas AML, Conozca a su Cliente (KYC) y Combate al Financiamiento del Terrorismo (CFT). Estos requisitos llegaron a conocerse como la «regla de viaje».

El grupo dijo que «supervisaría la aplicación de los nuevos requisitos por parte de los países y los proveedores de servicios y realizaría un examen de 12 meses en junio de 2020″.

Singapur y Corea lideran, dice Ou

Después de un año del anuncio de las directrices del GAFI, muchos países siguen trabajando para adaptarse a los requisitos

Ou le dijo a Cointelegraph en mayo que, en su opinión, Singapur y Corea del Sur tenían una de las mejores supervisiones reglamentarias para el cumplimiento de la regla de viaje. Las dos naciones ya han establecido plazos para que los VASP cumplan con las directrices del GAFI. Regulaciones como la Ley de Servicios de Pago de Singapur y las enmiendas de Corea del Sur a su Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificas les han dado a ambos países un buen comienzo.

Según un informe del GAFI publicado el 7 de julio, el grupo ha programado otras 12 revisiones para junio de 2021.

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