Condenan a tres años de cárcel a un ex director financiero que robó USD 5 millones para comerciar con criptomonedas y ‘memes’
El ex director financiero de una sociedad de adquisición con fines especiales (SPAC) fue condenado a tres años de prisión tras malversar USD 5 millones, que utilizó para comerciar con criptomonedas y “acciones meme”.
Un comunicado de prensa de 27 de abril del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que Cooper Morgenthau, el ex director financiero de African Gold Acquisition Corporation (AGAC), malversó más de USD 5 millones de tres SPAC diferentes: AGAC, Strategic Metals Acquisition Corporation I (SMAC I) y Strategic Metals Acquisition Corporation II entre junio de 2021 y agosto de 2022.
Former chief financial officer of two SPACs sentenced to 36 months in prison for fraud schemehttps://t.co/ZOvi2ksEi1
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 27, 2023
Condenan a ex director financiero de dos SPAC a 36 meses de prisión por participar en un esquema de fraude. https://t.co/ZOvi2ksEi1
Según una demanda civil relacionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Morgenthau transfirió aproximadamente USD 1.2 millones en fondos de African Gold a sus cuentas personales, utilizando el dinero para negociar acciones y opciones de criptomonedas y las llamadas acciones meme.
Al hacerlo, perdió casi todos los fondos.
Tras las pérdidas, proporcionó documentos falsificados a los contables y a un auditor de African Gold antes de su presentación pública ante la SEC, lo que dio lugar a “inexactitudes importantes” en los registros financieros públicos de la empresa.
Mientras tanto, Morgenthau recaudó otros USD 4.7 millones de inversores privados en una SPAC separada de African Gold, basándose en la afirmación fraudulenta de que el dinero se utilizaría para lanzar otra SPAC.
Desafortunadamente para los inversores, Morgenthau utilizó el capital recién recaudado para cubrir sus pérdidas en African Gold y continuar negociando con criptomonedas y memes.
En ese momento, SMAC I estaba en proceso de recaudar dinero de inversores privados antes de su oferta pública inicial.
African Gold descubrió los retiros en agosto de 2022, despidió a Morgenthau e informó a la SEC de su mala praxis.
Morgenthau, residente en Florida, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico el 3 de enero. Además de su sentencia de tres años de prisión, también se le ordenó pagar USD 5.1 millones y pagar una restitución adicional de USD 5.1 millones.
“Con la sentencia dictada hoy contra Cooper Morgenthau, se ha enviado a los promotores de SPAC el mensaje de que el fraude en los mercados de SPAC será castigado, y que la codicia en Wall Street se enfrentará a graves consecuencias”, declaró en el comunicado el fiscal federal Damian Williams.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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