Coin Center critica la última acusación contra dos antiguos desarrolladores de Tornado Cash
El grupo de defensa de criptomonedas Coin Center ha criticado la última acusación contra dos antiguos desarrolladores de Tornado Cash: argumenta que los hechos ofrecidos no muestran ninguna infracción clara de delitos relacionados con el envío de dinero.
Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos el 23 de agosto de conspirar para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, entre otros cargos.
En un artículo de opinión, el director de investigación de Coin Center, Peter Van Valkenburgh, argumenta que las acusaciones parecen ir en contra de las directrices de la Red de Lucha contra los Delitos Financieros de Estados Unidos, ya que Tornado Cash sólo proporciona el software para transmitir dinero en lugar de transmitir el dinero en sí.
New Tornado Cash indictments seem to run counter to FinCEN guidance
Coin Center’s initial thoughts on a case that could potentially criminalize the publication of software codehttps://t.co/YCBv3vsZAE
— Neeraj K Agrawal (@NeerajKA) August 23, 2023
Las nuevas acusaciones contra Tornado Cash parecen contradecir las directrices de la FinCEN. Reflexiones iniciales de Coin Center sobre un caso que podría penalizar la publicación de código de software
“Lo único que afirma la acusación en relación con la transmisión de dinero sin licencia de los acusados es que ‘se dedicaron al negocio de transferir fondos en nombre del público’ y lo hicieron sin registrarse en FinCEN”, escribió Valkenburgh.
Pero, ¿la acusación presenta algún hecho que demuestre realmente que los acusados se dedicaban a alguna actividad que pueda calificarse como transmisión de dinero según la ley pertinente?
Señaló una interpretación de la FinCEN sobre lo que constituye “servicios de transmisión de dinero” en virtud de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU., que establece:
“Un proveedor de software de anonimización no es un transmisor de dinero.”
Valkenburgh luego señaló otro extracto que afirma que solo las personas que utilizan el software pueden ser consideradas transmisores de dinero:
“[Una] persona que utiliza el software para anonimizar las propias transacciones de la persona será un usuario o un transmisor de dinero, dependiendo del propósito de cada transacción.”
Aunque Valkenburgh dijo que Tornado Cash facilitaba a los particulares el uso de los contratos inteligentes del protocolo para transmitir dinero, argumentó que eso no significa que los propios desarrolladores fueran transmisores de dinero.
“[Pero] eso no significa que se convirtieran en transmisores por el mero hecho de proporcionar herramientas que otros utilizaban para transmitir su propio dinero”, explicó Valkenburgh.
Valkenburgh también criticó las afirmaciones de la acusación que sugieren que Storm y Semenov tenían un control total sobre los contratos inteligentes del protocolo.
“Los contratos inteligentes de Ethereum son variables y a veces las personas no tienen ningún control sobre su funcionamiento, ya sea parcial o total. Este es el hecho clave necesario para determinar si se está realizando una transmisión de dinero”, argumentó.
Coin Center expresó por primera vez su oposición al Tesoro de EE.UU. en octubre, cuando demandó a la agencia por su sanción ilegal y sin precedentes a Tornado Cash.
La acusación de la OFAC afirma que Storm y Semenov dirigían un servicio de transmisión de dinero sin licencia al dedicarse al negocio de transferir fondos en nombre del público. La agencia afirma que los promotores deberían haberse registrado en la FinCEN.
Semenov fue incluido en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC el 23 de agosto, y Storm fue detenido por la Oficina Federal de Investigación en el estado de Washington ese mismo día.
Alexey Pertsev, otro de los fundadores de Tornado Cash, fue encarcelado por las autoridades holandesas en agosto de 2022 antes de ser puesto en libertad a finales de abril.
Valkenburgh cree que el resultado de lo que ocurra con Tornado Cash tendrá un profundo impacto en los derechos legales de los ciudadanos de Estados Unidos para construir y publicar software en el futuro.
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