Chainalysis: Así es como los hackers están utilizando pools de minería como mezcladores
Mientras que los buenos actores del criptoespacio canalizan su creatividad hacia la creación de cosas nuevas, los malos utilizan la misma energía para idear formas más ingeniosas de ocultar sus ganancias mal habidas.
Un nuevo informe de la empresa de análisis de blockchain Chainalysis muestra cómo las billeteras involucradas en ataques de ransomware están recurriendo a pools de minería de criptomonedas para blanquear los fondos adquiridos a través de exploits.
Según la firma, una dirección de billetera muy activa de lo que describió como un “exchange tradicional” ha recibido fondos de billeteras y pools de minería vinculados al ransomware. La dirección de depósito recibió casi USD 100 millones en activos digitales, de los cuales USD 19.1 millones procedían de direcciones de ransomware y USD 14.1 millones de pools de minería.
El gráfico muestra un complejo intento de blanquear fondos a través de pools de minería. Según Chainalysis, el autor del ransomware envió fondos al exchange a través de un pool de minería. De este modo, pueden “evitar que se disparen las alarmas de cumplimiento” dentro del exchange.
En este caso, el pool de minería realiza la función de un mezclador de criptomonedas y hace que el origen de los fondos sea oscuro. Esto crea una cortina de humo, haciendo creer a los observadores que los fondos se obtienen a través de la minería y no proceden de un ataque de ransomware.
Según la empresa de análisis, se ha producido un aumento del valor enviado desde las billeteras de ransomware a los pools de minería. En un caso, Chainalysis destacó que una dirección de billetera de exchange había recibido USD 158.3 millones de direcciones de ransomware desde 2018.
Si bien el problema parece ser un gran dolor de cabeza para el criptoespacio, Chainalysis sugirió que puede resolverse mediante la aplicación por parte de los pools de minería de un proceso de detección de billeteras más exhaustivo, además de las medidas de Conozca a su cliente y rechace los fondos provenientes de direcciones ilícitas.
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