Cellebrite lanza su Crypto Tracer para rastrear transacciones ilícitas

La empresa de inteligencia digital Cellebrite ha lanzado su solución «Cellebrite Crypto Tracer».

La nueva oferta está impulsada por CypherTrace y tiene como objetivo rastrear criptodivisas ilícitas involucradas en lavado de dinero, el terrorismo, las drogas, la trata de personas, la venta de armas y las estafas de ransomware.

El conjunto de herramientas estará disponible para investigadores, analistas y agentes no técnicos que quieran obtener pruebas de forma legal y rastrear a los delincuentes que utilizan criptomonedas como Bitcoin (BTC) a través de la darknet.

Citando cifras de un estudio de la Universidad de Oxford, Cellebrite afirma que se estima que hay actividades ilegales valoradas en USD 76,000 millones en las que está involucrado Bitcoin.

Curando millones de referencias de información para rastrear transacciones

La solución Cellebrite Crypto Tracer les permite a los investigadores agregar y curar millones de referencias abiertas y privadas, datos de engaño e inteligencia humana, lo que da como resultado un conjunto de datos de más de 522 millones de puntos atribuibles.

Hablando con Cointelegraph, Leeor Ben-Peretz, director de estrategia de Cellebrite, afirma que el Crypto Cellebrite Crypto Tracer es capaz de atribuir millones de puntos de datos, como el tipo de cuenta, los titulares de las cuentas, los tipos de contratos, los propietarios de los contratos y otros metadatos. También puede señalar hacia dónde se dirigían los fondos ilícitos, ya sea un monedero o exchange. 

Ben-Peretz dijo: «Algunas de las principales características de la solución son la capacidad de realizar una puntuación de riesgo y elaborar un perfil de cientos de exchanges mundiales, cajeros automáticos, mezcladores, sistemas de lavado de dinero, servicios de juego y direcciones de delincuentes conocidos, así como asignar niveles de riesgo a las transacciones».

La lucha actual contra las criptotransacciones ilícitas

John Jefferies, analista financiero jefe de CypherTrace, predice que, a medida que las criptomonedas se vuelvan más populares y sean aceptadas por las instituciones financieras tradicionales, los delincuentes también las adoptarán más ampliamente, lo que hará que «el juego del gato y el ratón continúe y se intensifique».

«A medida que la capitalización del mercado de las criptomonedas crece, los delitos financieros se hacen más grandes, al igual que la escala del estado nación. La reforma normativa, impulsada por las directrices actualizadas del GAFI, obligará al arbitraje de jurisdicciones a medida que se promulguen nuevas leyes, a nivel mundial en plazos no sincronizados», añadió.

Jefferies habló sobre el reciente incidente del hackeo en Twitter, afirmando que cree que la situación podría haber sido «mucho peor y demuestra que la comunidad blockchain se está dando cuenta de los estafadores«.

«Cuando surgieron las criptodivisas, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tenían muy pocos conocimientos sobre el funcionamiento de ellas y sobre el hecho de que las transacciones pueden rastrearse en los libros de contabilidad públicos. La situación es muy diferente hoy en día. Estamos trabajando estrechamente con los organismos de represión respecto a la reciente estafa de bitcoin en Twitter, por ejemplo», concluyó.

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