Binance se pone del lado de los reguladores de la India en la caída de WazirX y deja de apoyar las transferencias off-chain

Como informó el medio de comunicación local The Economic Times el lunes, Binance tiene previsto eliminar las transferencias de fondos off-chain con el exchange indio de criptomonedas, WazirX, el 11 de agosto, aunque los usuarios podrán seguir depositando y retirando saldos a través del proceso estándar de retirada y depósito entre los dos exchanges.

Tres días antes, la Dirección de Control de la India alegó que WazirX «ayudó activamente a unas 16 empresas de tecnología financiera acusadas a blanquear el producto del delito utilizando criptomonedas» y posteriormente congeló USD 8.1 millones en saldos bancarios relacionados con el exchange.

Simultáneamente, existe una controversia en curso sobre si Binance es o no propietaria del exchange. El viernes pasado, Changpeng Zhao (CZ), CEO de Binance, dijo que Binance no posee ninguna participación en la entidad matriz de WazirX, Zanmai Labs, y aclaró además que una supuesta adquisición de WazirX por parte de Binance el 21 de noviembre de 2019 nunca llegó a completar la transacción. 

Sin embargo, en un tuit fechado el 5 de abril de 2021, Zhao volvió a publicar la siguiente declaración de The Financial Express: 

«WazirX, el exchange de criptomonedas de la India propiedad de Binance, cruza los USD 200 millones en volumen de comercio diarip; apunta a mil millones de dólares en 2021».

En un post similar, Nischal Shetty, fundador de WazirX, afirmó que WazirX fue adquirida por Binance, con este último involucrado en operaciones tales como pares de comercio de cripto a cripto, procesamiento de retiros de cripto, y similares. Además, Shetty alegó que Binance era propietaria del nombre de dominio de WazirX, tenía acceso de raíz a sus servidores y controlaba todos los criptoactivos de WazirX y sus beneficios comerciales. 

El CEO de Binance, CZ, ha negado rotundamente tales afirmaciones, declarando

«Binance sólo proporciona servicios de billetera para WazirX como una solución tecnológica. También hay una integración utilizando transacciones off-chain para ahorrar en las comisiones de red. WazirX es responsable de todos los demás aspectos de su exchange, incluyendo el registro de usuarios, KYC, el comercio y la iniciación de retiros».

WazirX se ha visto envuelta en una serie de controversias en los últimos tiempos. El año pasado, la Dirección de Control de la India ya estaba investigando el exchange por acusaciones de fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales. A principios de este año, funcionarios de la Comisión Central de Impuestos sobre el Valor Añadido (GST) y de la Comisión Central de Impuestos Especiales recuperaron fondos por valor de USD 6.62 millones del exchange tras detectar la evasión del GST en las comisiones comerciales.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

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