Binance llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos: Cronología
Binance y su fundador Changpeng “CZ” Zhao han admitido haber violado las leyes de Estados Unidos relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y han acordado pagar $4.3 mil millones en multas.
La investigación del Departamento de Justicia sobre Binance comenzó años atrás, y mientras tanto, otras agencias reguladoras de Estados Unidos emprendieron sus propias acciones contra el exchange de criptomonedas.
Aquí está lo que sucedió.
15 de febrero: Binance estaba bajo sospecha desde 2018
Se informó que Binance es el objetivo de varias investigaciones de las fuerzas del orden de Estados Unidos, algunas de las cuales se remontan a 2018.
1 de marzo: Intervención del Congreso — Elizabeth Warren lidera la carga
Binance fue sometido a escrutinio del Congreso de Estados Unidos el 1 de marzo, cuando los senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Roger Marshall enviaron una carta al CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, y al CEO de Binance.US, Brian Shroder, solicitando respuestas a varias acusaciones y los balances de las compañías. Los senadores no quedaron satisfechos con las respuestas y posteriormente se acusó a los ejecutivos de haber mentido.
27 de marzo: La CFTC presenta 7 cargos
La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una demanda contra Zhao, el oficial de cumplimiento Samuel Lim y Binance, en la que se mencionan siete cargos por irregularidades en las operaciones y manipulación del mercado. La investigación de la CFTC al parecer comenzó en 2021. Zhao negó vehementemente los cargos.
5 de mayo: El DOJ también tiene la mira en Binance
Bloomberg informó que el Departamento de Justicia está investigando a Binance por violaciones de sanciones contra Rusia. Binance mantuvo presencia en Rusia hasta septiembre.
El Departamento de Justicia está investigando si Binance se utilizó ilegalmente para permitir a los rusos eludir las sanciones de Estados Unidos y mover dinero a través del mayor intercambio de criptomonedas del mundo https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg Crypto (@crypto) 5 de mayo de 2023
5 de junio: la SEC presenta 13 cargos
La Comisión de Valores y Bolsa presentó una demanda contra Binance, Binance.US y Zhao el 5 de junio con 13 cargos, que incluyen ventas de valores no registrados, permitir a los clientes de EE. UU. utilizar el intercambio de Binance, mezclar fondos de clientes y corporativos y ventas falsas.
La SEC obtuvo una orden de restricción de emergencia contra Binance.US y el intercambio redujo drásticamente sus actividades en Estados Unidos.
6 de julio: comienza la salida del liderazgo de Binance
Cuatro miembros principales del equipo de Binance.US abandonaron la empresa, iniciando una ola de salidas que continuó durante meses.
2 de agosto: el Departamento de Justicia considera actuar contra Binance
Se informó que el Departamento de Justicia estaba considerando cargos por fraude contra Binance. Para evitar una estampida en el intercambio, el departamento estaba inclinado hacia imponer multas o acuerdos de no persecución en ese momento.
14 de agosto: Binance.US se apresura a bloquear a la SEC
Binance.US solicitó una orden de protección contra la SEC, acusando a la SEC de llevar a cabo una “exploración pesquera” en su proceso de descubrimiento. Binance insistió en que actuaba de buena fe en el proceso.
Binance busca una orden de protección contra la SEC, alegando que están llevando a cabo una “exploración pesquera”.https://t.co/NquMV8ShNK
— Molly White (@molly0xFFF) 15 de agosto de 2023
13-14 de septiembre: Binance.US reduce personal, CEO renuncia y la SEC responde.
Binance.US despidió a un tercio de su personal — alrededor de 100 personas — y su CEO, Brian Shroder, también se marchó. La SEC se quejó ante el tribunal por falta de cooperación por parte de Binance en su proceso de descubrimiento.
19 de septiembre: Binance.US anota una pequeña victoria contra la SEC
Binance.US obtuvo una pequeña victoria cuando el tribunal denegó el acceso de la SEC al software del intercambio. En su lugar, el juez sugirió que la SEC debería ser más específica en sus solicitudes de descubrimiento.
21 de septiembre: Binance quiere que se desestime la demanda de la SEC
Zhao, Binance y Binance.US pidieron al tribunal que desestime el caso de la SEC en su contra. Afirmaron que la SEC interpretó erróneamente la ley de valores y estaba imponiendo su autoridad de manera retroactiva. La SEC respondió que Binance tenía una “interpretación tortuosa de la ley”.
23 de octubre: Binance quiere que se desestime la demanda de la CFTC
Binance presentó una moción para desestimar la demanda de la CFTC. Si la CFTC prevalecía, “le permitiría regular cualquier actividad en criptomonedas […] relacionada con un producto derivado” en todo el mundo, dijo Binance. “El Congreso no convirtió a la CFTC en la policía mundial de los derivados, y el tribunal debería rechazar el intento de la agencia de ampliar su alcance territorial más allá de lo permitido por la ley”, agregó el intercambio.
26 de octubre: La riqueza de CZ disminuye, el Congreso quiere que el DOJ actúe
El Índice de Multimillonarios de Bloomberg eliminó a Zhao del 11º lugar entre las personas más ricas del mundo a un lugar algo más modesto, el 95º. Se dijo que su riqueza personal se redujo de $96.9 mil millones a $17.3 mil millones. Sin embargo, su posición había subido al 68º lugar en la lista de noviembre.
El mismo día, la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill instaron al Departamento de Justicia a actuar contra Binance y Tether por facilitar la evasión de sanciones. Esto ocurrió dos semanas después de que Binance congelara las cuentas vinculadas a Hamas.
21 de noviembre: CZ y Binance acusados
El gobierno presentó acusaciones contra Binance y Zhao en el estado de Washington el 14 de noviembre. Los documentos fueron revelados el 21 de noviembre. Zhao se aleja de Binance como parte del acuerdo.
Las sanciones totalizaron más de $4 mil millones, incluyendo multas impuestas a Zhao y Lim personalmente.
Nos complacecompartir que hemos llegado a un acuerdo con varias agencias de Estados Unidos relacionadas con sus investigaciones. Esto nos permite pasar la página de un capítulo desafiante pero transformador de aprendizaje que nos ha ayudado a ser más fuertes, seguros y una plataforma aún más segura.
— Binance (@binance) 21 de noviembre de 2023
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
