Alex Mashinsky será sometido a vigilancia electrónica mientras esté en libertad bajo fianza, un juez firma la medida cautelar
Un juez federal ha aprobado una petición conjunta de los abogados de Alex Mashinsky y del Departamento de Justicia de Estados Unidos para modificar las condiciones de la fianza del ex-CEO de Celsius a fin de incluir la vigilancia electrónica.
En un escrito presentado el 8 de agosto ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, el juez Gabriel Gorenstein aprobó una modificación de la fianza de USD 40 millones de Mashinsky garantizada por su cuenta de corretaje en el First Republic Bank y su domicilio en Nueva York. Los fiscales y los abogados de la defensa firmaron conjuntamente una solicitud para que Mashinsky sea sometido a vigilancia electrónica y se le restrinja retirar, transferir o recibir más de USD 100,000 sin la aprobación previa del tribunal. La modificación de la fianza eliminaría la necesidad de utilizar la cuenta de First Republic de Mashinsky para garantizar la fianza.
A raíz de una moción de los fiscales con el consentimiento del equipo legal de Mashinsky, el juez John Koeltl ordenó el 9 de agosto que la mayor parte de los materiales del juicio que no estuvieran a disposición del público no pudieran ser divulgados por ninguna de las partes implicadas, mencionando específicamente las publicaciones en las redes sociales Facebook o Twitter, ahora X. La medida incluía la preocupación de que se divulgara información que pudiera llevar a intimidar a los testigos.
Mashinsky, que fue CEO de la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius Network hasta septiembre de 2022, se enfrenta a cargos por fraude de valores, fraude de productos básicos y fraude electrónico por presuntamente engañar y estafar a los usuarios. Tras su detención el 13 de julio, se declaró inocente de todos los cargos y en gran medida no se le permitió viajar como parte de sus condiciones de fianza.
No está claro qué tipo de vigilancia electrónica podría tener Mashinsky. La condición de libertad bajo fianza suele ir acompañada de un monitor de muñeca o tobillo que alerta a las autoridades de la ubicación del sujeto en todo momento. El ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, está sometido a restricciones similares, pero también confinado en gran medida en la casa de sus padres en California.
Celsius se acogió al capítulo 11 de la ley de quiebras en julio de 2022, antes de la salida de Mashinsky. La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores presentaron más tarde demandas civiles contra la plataforma y el ex-CEO, y la Comisión Federal de Comercio multó a Celsius con USD 4,700 millones por “engañar” a los usuarios.
Roni Cohen-Pavon, ex director de ingresos de la plataforma de préstamos y ciudadano israelí, se enfrenta a cargos similares por su presunta implicación en actividades en Celsius. Sin embargo, en el momento de la detención de Mashinsky no se encontraba bajo custodia estadounidense.
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