Un tribunal le ordena a Kraken que proporcione información sobre las transacciones de sus usuarios al IRS

Se le ha ordenado a Kraken que proporcione información sobre sus usuarios que realizaron transacciones de criptomonedas equivalentes a $20,000 en cualquier año entre 2016 y 2020 al Servicio de Impuestos Internos.

Un tribunal federal del norte de California autorizó al IRS a entregar una «citación de John Doe» a Kraken ayer. No se alega que el exchange haya hecho nada malo.

El IRS busca los registros de un «grupo o clase determinable de personas» que puedan haber incumplido las leyes de información fiscal y de ingresos internos.

Además, el IRS comprobará si Kraken ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento de registros, como las normas de «Conozca a su cliente».

«Esta citación de John Doe forma parte de nuestro esfuerzo por descubrir a aquellos que intentan eludir la presentación de informes y evitar el pago de su parte justa», dijo el Comisionado del IRS Chuck Rettig en el comunicado de prensa del tribunal.

El Fiscal General Adjunto en funciones, David Hubbert, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, dijo:

«Quienes realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales tal como cualquier otro contribuyente.»

Una citación John Doe es utilizada por el IRS para obtener los nombres y la información sobre todos los contribuyentes de una descripción específica, como la clase de «$20,000 o más» indicada en la última citación.

Según la declaración de apoyo, el IRS busca información sobre cinco clases diferentes de contribuyentes estadounidenses. Algunas de las actividades que el IRS está investigando incluyen: reportar ingresos limitados a pesar de comerciar con criptomonedas entre un rango de $5 millones a $56 millones, operar múltiples cuentas mientras se intercambian monedas fiat a activos digitales y de vuelta a fiat sin beneficio económico aparente.

El IRS también está vigilando a las personas que presentaron declaraciones de impuestos con mora en 2017 y 2018 con ingresos de más de $2 millones cada año, con una actividad que consiste en más de $23 millones en depósitos y retiros en varios criptoexchanges.

La primera citación John Doe en Coinbase en 2016 pavimentó el camino a esta última expedición de pesca; en ella, el IRS obtuvo la información de 13,000 clientes de Coinbase.

Coinbase ha estado bajo escrutinio desde entonces, y en noviembre de 2020 los abogados fiscales de Coinbase les advirtieron a los clientes que había un refuerzo por parte del IRS contra los usuarios que no cumplieran con los requisitos fiscales y de información.

Cointelegraph informó el 18 de abril que un tribunal federal de Massachusetts había presentado una orden que autorizaba al IRS a entregar una «citación de John Doe» a Circle Internet Financial Inc.

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