Notorias figuras de la industria cripto que fueron arrestadas en 2020

Durante el año pasado, muchas personalidades prominentes y coloridas del ecosistema cripto han sido aprehendidas y arrestadas. Desde el encarcelamiento del pionero del antivirus John McAfee hasta la presentación de cargos contra los ejecutivos de una de los mayores exchanges del mundo, el año 2020 no permitió que la reputación de la criptomonedas se pudiera sacudir a los criminales.

Durante los primeros diez meses de 2020, la empresa forense Blockchain CipherTrace estima que las pérdidas por robos, hackeos y fraudes ascendieron a la friolera de 1.800 millones de dólares, cifra alimentada en parte por el auge de varias plataformas de DeFi.

El informe sugiere que el año 2020 está en camino de registrar el segundo valor más alto en pérdidas relacionadas con delitos de criptomonedas, por debajo de los 2019, cuando el producto de esos delitos superó los 4.500 millones de dólares.

Echemos un vistazo más de cerca a algunas de las figuras más prominentes involucradas en cuestiones legales este año.

Arthur Hayes desaparece tras los cargos del Departamento de Justicia

El 1 de octubre, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos penales contra el fundador de BitMEX, Arthur Hayes, así como contra tres de sus asociados por violar la Bank Secrecy Act. Para agravar sus problemas, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) presentó una demanda civil contra Hayes y su empresa por incumplimiento de las normas contra lavado de dinero.

El residente de Hong Kong ha estado desaparecido del lente público desde entonces y aún no ha resurgido. Pero en un golpe de buena suerte para Hayes, puede que no se vea obligado a enfrentarse a la extradición en un futuro próximo, ya que los Estados Unidos y Hong Kong han suspendido sus acuerdos de extradición a la luz de la reciente agitación política allí.

El Departamento de Justicia alegó que BitMEX había estado involucrado en una variedad de actividades turbias y tenía políticas débiles de Antilavado de Dinero (AML) y de Conozca a su Cliente (KYC) que podrían ser fácilmente mal utilizadas por terceros.

BitMEX también fue acusado de operar una compleja estructura corporativa internacional con oficinas en destinos internacionales de primera categoría como Nueva York, Hong Kong, mientras afirmaba estar registrado y tener su sede en Seychelles.

Después de que se conociera la noticia, BitMEX anunció la salida de Hayes como director general de la empresa, junto con el director técnico Samuel Reed y el jefe de desarrollo de negocios Greg Dwyer.

La misteriosa ausencia de ‘Star’ Xu explicada

El prominente exchange OKEx recibió muchas críticas después de suspender los retiros de criptomonedas el 16 de octubre, impidiendo que los clientes retiraran sus depósitos de criptomonedas.

Informes salieron a la luz indicando que la suspensión estaba relacionada con el cofundador chino del exchange, Mingxing «Star» Xu, que fue arrestado por las autoridades locales, aunque el exchange negó enérgicamente que ese fuera el problema.

Después de estar ilocalizable por más de treinta días, Xu finalmente apareció en los medios de comunicación en WeChat el 19 de noviembre. Reveló que había estado ayudando a las autoridades competentes a investigar el «listado oculto en 2017» del OK Group, en el que el exchange había tratado de asociarse con una «entidad de terceros no revelada» para poner sus ofertas a disposición de clientes de todo el mundo. Xu indicó que después de haber examinado sus compromisos comerciales anteriores, los investigadores habían aclarado finalmente el asunto y le habían dado el visto bueno.

Después de un mes, OKEx finalmente volvió a habilitar los retiros de criptomonedas el 27 de noviembre.

El crucero español de John McAfee llega a un abrupto final

El sabio en tecnología, evangelista cripto y excéntrico millonario John McAfee ha estado liderando el tren de las criptomonedas para lo que ahora parece ser un tiempo inmemorial. En 2017, proclamó que en 36 meses, Bitcoin alcanzaría un precio de 1 millón de dólares o se «comería su pene en la televisión nacional«. Se retractó de su declaración a principios de este año para el alivio de la mayoría de la gente.

McAfee fue detenido en Barcelona por las autoridades locales en octubre en relación con los cargos de evasión de impuestos que el gobierno de los EE.UU. impuso en su contra. También fue acusado de promover fraudulentamente una serie de cuestionables proyectos de criptomonedas, de los que supuestamente se benefició con millones de dólares.

Los fiscales afirman que McAfee no presentó sus declaraciones de impuestos durante cuatro años consecutivos, incluso cuando recaudó millones de dólares de su trabajo de consultoría, conferencias, inversiones en moneda digital, etc. Según un comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, McAfee desvió ilegalmente sus ingresos de varias cuentas bancarias y cuentas de exchanges de criptomonedas a nombre de diferentes nominados. También se le acusa de no declarar una serie de activos caros, incluyendo un yate y bienes raíces.

Esta no es la primera vez que McAfee ha tenido problemas con la ley. En 2012, fue interrogado por la policía después de que su nombre se relacionara con la muerte de su vecino, el empresario de Florida Gregory Faull. En 2019 se le ordenó pagar 25 millones de dólares en una demanda de muerte por negligencia presentada por los herederos, pero se negó, diciendo:

«No he respondido a ninguna de mis 37 demandas en los últimos 11 años».

Si es condenado por los nuevos cargos, podría enfrentarse a 30 años de prisión.

El plan multimillonario de Santiago Fuentes se derrumba

El español Santiago Fuentes era el operador de una empresa de arbitraje de criptomonedas llamada Arbistar que tenía decenas de miles de usuarios que invertían Bitcoin en su bot de trading de arbitraje. La empresa de investigaciones Blockchain, Tulip Research, informó que desde su creación, la empresa había recaudado más de 1.000 millones de dólares en Bitcoin.

Las sospechas surgieron en septiembre cuando Fuentes afirmó que debido a un «error digital», el módulo de trading nativo de Arbistar había sido desactivado de alguna manera, eliminando más de un cuarto de los fondos de la compañía de la noche a la mañana.

En el curso de sus investigaciones, las autoridades españolas determinaron que Fuentes había estado haciendo uso de su equipo enfocado en el sector cripto para presuntamente facilitar varios fraudes financieros y para blanquear dinero. Tulip Research rastreó parte de la actividad de retiros de Arbistar hasta un mercado en la Deep Web llamado ‘Hydra’.

Fuentes fue arrestado en octubre y ha sido acusado de fraude financiero y lavado de dinero. El 13 de diciembre los abogados que representan a 130 antiguos clientes dijeron que habían perdido 4 millones de euros (4,86 millones de dólares) entre los representados, con los medios de comunicación españoles que sugieren que en total, 32.000 personas habían perdido 93,4 millones de euros (113,5 millones de dólares).

La audaz fuga en moto de mar de Matthew Piercey

El hombre de 44 años del Condado de Shasta, California, fue arrestado por el FBI el 16 de noviembre mientras trataba de huir de las autoridades con una moto de agua.

Los medios de comunicación locales informaron de que Piercey pudo evadir a los agentes durante más de una hora, primero acelerando en un camión y luego abandonando el vehículo a la orilla del lago Shasta, donde utilizó un scooter marino -un dispositivo móvil submarino que suele alcanzar una velocidad máxima de 5 mph- para seguir evadiendo a la policía bajo el agua durante 25 minutos. Fue arrestado cuando salió.

La policía alega que Piercey solicitó 35 millones de dólares para la minería de criptomonedas y otras inversiones a través de Family Wealth Legacy LLC y Zolla Financial LLC.

Las dos firmas supuestamente se dirigieron a inversores ricos, obteniendo un mínimo de 50.000 dólares de cada cliente. Sin embargo, Piercey supuestamente admitió que tenía poca o ninguna comprensión de las criptomonedas.

Según se informa, gastó 2,5 millones de dólares obtenidos a través de sus esquemas, renovando dos de sus casas y pagando las facturas de sus tarjetas de crédito. Actualmente se enfrenta a múltiples cargos de fraude electrónico, fraude postal, blanqueo de dinero y manipulación de testigos. Si es declarado culpable, Matthew podría enfrentarse a cadena perpetua.

Harpreet Singh Sahni es derribado por los sabuesos indios

A lo largo de los años, Harpreet Sahni, promotor de conciertos y miembro de la alta sociedad con sede en Sídney, se ha labrado una reputación de hombre que se codeaba regularmente con las élites de Australia, incluidos ex Primeros Ministros como Tony Abbott y Julia Gillard, el ex Primer Ministro de Nueva Gales del Sur Mike Baird y el ex jugador de críquet Glenn McGrath.

Pero en octubre, las autoridades policiales indias afirmaron que Sahni y sus ayudantes cercanos supuestamente habían estafado unos 50 millones de dólares a clientes. Estaba promoviendo un plan llamado «Plus Gold Union Coin» (PGUC), que prometía entregar a los patrocinadores beneficios que oscilaban entre 5.000 y 8.000 dólares diarios.

A los inversores que daban propinas de alrededor de 7.000 dólares en la PGUC, se les decía que podrían obtener más de 100.000 dólares en un año. Los inversionistas tenían que cerrar un contrato de 12 meses durante el cual no podían cobrar sus participaciones en criptomonedas. Sin embargo, a medida que la popularidad de PGUC crecía, los poseedores de tokens empezaron a sospechar.

El sitio web de PGUC se desconectaba durante semanas y cuando la moneda se desplomaba, no había forma de que los inversores minimizaran sus pérdidas o retiraran sus activos. El dinero invertido – estimado en alrededor de 50 millones de dólares – desapareció, y toda la correspondencia con los clientes se detuvo.

Sanhi se enfrenta ahora a unos 24 años de prisión y está esperando su sentencia.

La estratagema del millón de dólares de Conor Freeman en Bitcoin

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. identificó al profesional de Ti de Dublín, Conor Freeman, como el hombre detrás de un robo que implicó más de 2 millones de dólares en criptomonedas. Fue arrestado por oficiales de Seguridad Nacional el 16 de noviembre y obligado a entregar más de 142 Bitcoin.

Según se informa, Freeman trabajaba con un grupo capaz de acceder a las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono de las víctimas a través de varias plataformas de redes sociales. También tenían contactos dentro de la industria de las telecomunicaciones, permitiéndoles iniciar sofisticados ataques de intercambio de SIM.

Allí es donde un estafador puede obtener una tarjeta SIM que está directamente vinculada al número de móvil de su víctima, lo que le permite acceder a los mensajes 2FA y a las contraseñas de un solo uso de una persona, que se utilizan para validar identidades y aprobar transacciones financieras de mayor envergadura.

Freeman se declaró culpable de robar criptomonedas por valor de 1,92 millones de dólares del ganador de un Emmy Seth Shapiro -productor de The Game Changers, The Chosen One- así como de obtener ilegalmente 250.000 dólares adicionales de otras dos víctimas, Michael Templeman y Darran Marble.

Todo el equipo de Plustoken

A principios de julio de este año, la policía china detuvo a 109 personas en relación con el esquema Ponzi Plustoken. Veintisiete de ellos – incluyendo a Chen Bo, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin y Zhang Qin – fueron presuntamente los cerebros del esquema, mientras que las 82 personas restantes arrestadas tenían papeles más pequeños dentro de la organización.

La estafa del Plustoken costó unos 5.700 millones de dólares a más de dos millones de inversores. Con base en China, el proyecto se presentó como una billetera de criptomonedas que proporcionaba altos rendimientos si los usuarios compraban tokens PLUS con BTC o ETH.

En 2019, los miembros clave movieron grandes cantidades de criptomonedas fuera de la plataforma, con 25.000 BTC enviados a varias direcciones incluyendo mezcladores Bitcoin entre febrero y marzo y en junio, 789.534 ETH fueron transferidos de las arcas de la empresa. Sin embargo, a finales de año, todo el esquema había sido expuesto, y para julio de 2020, el proyecto había sido derribado por la policía china.

En noviembre, el Tribunal Popular Intermedio de Jiangsu Yancheng reveló que las autoridades habían confiscado 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 millones de XRP, 79.581 BCH, 1,4 millones de LTC, 27,6 millones de EOS, 74.167 DASH, 6.000 millones de DOGE y 213.724 USDT, cuyo valor se estima en 4.000 millones de dólares. A principios de este mes Chen Bo y 13 de sus co-conspiradores fueron condenados a penas de cárcel que oscilan entre dos y 11 años.

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